Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Tutvuge meie andmekaitsetingimustega.

Andmekaitsetingimused

Loome kodusid targalt

...tabades täpselt turu vajadusi

RE EST

RE test

Fookus

Meie fookus on arendada kvaliteetseid elamupiirkondi pealinnadesse - Sofiasse, Riiga, Tallinnasse - ning nende ümbrusesse, hea asukoha ja infrastruktuuriga paikadesse.

Arco Vara arendab elukeskkondi, mis kestavad põlvest põlve ning kus me ise elada soovime. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu arendusprojektide kvaliteedile.

Koostöövõimalused

Hindame ausat ning vastutustundlikku partnerlust koostöö võtmes. Kui meie põhimõttelised vaated ja seisukohad ühtivad ning Teil on huvi mõne meie projekti vastu või Teie soovite meile väga heas asukohas kinnisvara projekti pakkuda, võtke meiega ühendust: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või +372 6144 630


Arco Vara kinnisvara arenduse teenused

 

Töösolevad projektid

Eesti

Kodulahe kvartal - korterelamud Tallinnas

Läti

Baltezers (MB) - elamkrundid Riias järve ääres

Bulgaaria

Manastirski - korterelamud Sofias

Eesti

Läti

Eesti

Läti

Bulgaaria

Tehtud tööd

  • Kastanimaja, Tehnika 53 - 12 korteriga elamu Tallinna kesklinnas, Eesti
  • Kodukolde, 12 korterelamut, Tallinn, Eesti
  • Veskimöldre elamurajoon, 80 ha, Tallinn, Eesti
  • Äripinnad 1/3 Estonia pst, Tallinna südalinnas, 5 590 m 2, Eesti
  • Kontori hoone 1b Liimi, Tallinn, 2 400 m 2, Eesti
  • Kerese ostukeskus, Narva, 5 229 m 2, Eesti
  • Ubalehe ridaelamud, Tallinn, 14 371 m 2, Eesti
  • Madrid Boulevard korterelamu, Bulgaaria
  • Merivälja 2 - elamukrundid kõrghaljastusega piirkonnas Pirital, mere lähedal
  • Bišumuiža 1 korterelamu Lätis

 

Kodulahe kvartal I etapp, Eesti

Üldinfo:

  • Korterelamud, Esimesel korrusel ka äripinnad
  • Asukoht: Lahepea 7, Tallinn
  • Krundi suurus:  m²  

Info projekti kohta:

  • Suletud brutopind kokku: 35 484  m² :
    • maapealne: 27 458 m²
    • maa-alune:    8 026 m²
  • Korruste arv: 8 / -1
  • Korterite arv: 284
  • Äripindade arv: 25
  • Parkimiskohtade arv: 217
  • Projekti hetkeseis: 

Manastirski korterelamud, Bulgaaria

Üldinfo:

  • Korterelamud, esimestel korrustel kaubanduspinnad
  • Asukoht: Manastirski Livadi-West piirkond, Sofia  
  • Krundi suurus: 8 890 m²  

Info projekti kohta:

  • Suletud brutopind kokku: 35 484  m² :
    • maapealne: 27 458 m²
    • maa-alune:    8 026 m²
  • Korruste arv: 8 / -1
  • Korterite arv: 284
  • Äripindade arv: 25
  • Parkimiskohtade arv: 217
  • Projekti hetkeseis: 

Manastirski I etapi uute korterite ehitus on lõpetatud ning müüakse järelejäänud uusi kortereid. Manastirski II etapid ehitustegevus algas 15.11.2013 ja ehituse kestus on 11 kuud. Aasta lõpu seisuga ületas korterite eelmüük 20% müüdavast pindalast ning seisuga 17.04.2014 ületab eelmüük 40% müüdavast pindalast. Korterite, äripindade ja parkimiskohtade müük (s.o. omandi ülekandmine lõppmakse vastu ja valduse üleandmine) algab planeeritult 2014. aasta viimases kvartalis.

Lisainfo: www.arcoreal.bg ja http://www.arcoinvest.bg/livd/

Baltezersi (Marsili) elamukrundid, Läti

Baltezers 2 (MB-2)

Üldinfo:

  • Elamukrundid 
  • Aadress: Läti, Riia kesklinnast 18 km 
  • Balterezers (Marsili) asub Mazais Baltezers järve ääres kõrghaljastusega piirkonnas. 

Info projekti kohta:

  • Suletud brutopind kokku: 13 095 m2  
    Kruntide arv: 9 

Müügiingo:

Sanda Miķelsone: tel. +371 67079237, +371 29399787; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jana Semerikova, tel. +371 67821679, GSM + 371 2836 6397,  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfot projekti kohta leiate SIIT

 

Baltezers 3 (MB-3)

Üldinfo:

  • Elamukrundid
  • Aadress: Riia, Läti
  • Balterezers (Marsili) asub Mazais Baltezers järve ääres kõrghaljastusega piirkonnas. 

Info projekti kohta:

  • Suletud brutopind kokku: 861 900 m2  
  • Paarismajade arv: 190

Baltezers 5 (MB-5)

Üldinfo:

  • Elamukrundid 
  • Aadress: Riia, Läti
  • Balterezers (Marsili) asub Mazais Baltezers järve ääres kõrghaljastusega piirkonnas. 

Info projekti kohta:

  • Suletud brutopind kokku: 99 777 m2  
  • Kruntide arv: 53

 

Bulgaaria

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mille põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.

Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Lisaks teenib kontsern litsentsitulu lepingutest kinnisvarabüroodega, kes osutavad tema kaubamärkide all kinnisvara vahendus- ja hindamisteenuseid Eestis, Lätis ja Bulgaarias.

2020

  • Ametisse asus uus Juhataja - Miko-Ove Niinemäe
  • Valmis Kodulahe kvartali III etapp
  • Tartus valmisid Kodukalda projekti 4 kortermaja
  • Iztok Parkside Bulgaarias sai kasutusloa

2019

  • Valmib Kodulahe kvartali II etapp, Lahepea 9 kortermaja.
  • Alustatakse Kodulahe kvartali III etapi, Soodi 4 kortermaja ehitust. Hoonesse rajatakse 50 korterit.
  • Alustatakse Kodukalda projekti ehitust Tartus. Projekt koosneb 4-st kortermajast kokku 30 korteriga.

2018

  • Soetatakse uued kinnistud Bulgaarias äärelinnas, projekti nimeks saab Botanica Lozen.
  • Arco Vara korraldab aktsiate avaliku pakkumise, millest laekub 3,74 mln eurot. Põhiosas kasutatakse kaasatud vahendeid Botanica Lozeni kinnistute soetamiseks.
  • Müüakse viimased pinnad Lahepea 7 majas.
  • Alustatakse Kodulahe II etapi (Lahepea 9 kortermaja) ehitusega, kuhu rajatakse 68 korterit 1 äripind.
  • Müüakse osalus Arco REIT`is Bulgaarias.
  • Müüakse osalused Eesti ja Bulgaaria kinnisvarabüroodes ja büroodega sõlmitakse litsentsilepingud.Arco Vara põhitegevuseks jääb elukondlik kinnisvaraarendus Eesti Ja Bulgaaria turul.

2017

  • Valmib Kodulahe I etapp, Lahepea 7 kortermaja.
  • Algab Iztok Parkside projekti kortermajade ehitus Sofias, mis koosneb kolmest majast kokku 67 korteriga.

2016

  • Arco Varaga ühineb kinnisvarafirma Euro Kinnisvarateenuste OÜ.
  • Arco Vara Eesti andmebaasis on üle 50 000 kliendi ehk iga 25. Eesti elanik on Arco Vara klient.
  • Müüakse viimased pinnad Manastirski Livadi projektis Sofias. Kokku on selles Sofia populaarses elamurajoonis asuvas projektis mitme etapi jooksul valminud 237 korterit ja 36 äripinda. Oma 36 000 brutoruutmeetriga on see suurim Arco Vara poolt iseseisvalt arendatud projekt ettevõtte ajaloos.
  • Algab Kodulahe arendusprojekti I etapi ehitus, kuhu rajatakse 125 korterit ja 5 äripinda.
  • Viimsiranna arendusprojekt Eestis müüakse edukalt.
  • Müüakse osalus Läti kinnisvarabüroos, koostöö jätkub litsentsilepingu vormis.

2015

  • Valmib Manastirski Livadi projekti III etapp 80 korteri ja 8 äripinnaga.
  • Arco REIT projekti lansseerimine, Arco REIT`ist saab Sofia börsil noteeritud ettevõte.
  • Müüakse edukalt kaks arendusprojekti Eestis: Instituudi tee kinnistud Harku vallas Tallinna lähedal ning Suur-Sepa kinnistu Pärnus.

2014

  • Valmib Sofia arendusprojekti Manastirski Livadi II etapp 122 korteri ja 13 äripinnaga ning projektile antakse kasutusluba.
  • Kasutusloa saab ka Riia Bišumuiža-1 viimase etapi korterelamu, kus on kortereid kokku 14.
  • Tallinna Kodulahe arendusprojektis kinnitatakse detailplaneering 330 korteri ja äripindade ehitamiseks.

2013

  • Ehitatakse ja müüakse Tehnika 53 arendusprojekt.
  • Müüakse viiamsed korterid Kodukolde projektis.
  • Alustatakse ehitust Manastirski Livadi arendusprojekti II etapis Bulgaarias.
  • Võõrandatakse Ahtri 3 ja nn Tivoli kinnistud.
  • Soetatakse Paldiski mnt 70c kinnistu uute korterelamute rajamise eesmärgil.

2012

  • Kasutusloa saab esimene etapp Manastirski Livadi arendusprojektist Sofias, Bulgaarias.
  • Kodukolde valmib viimase VI etapi ehitus ning müüakse enamus korter.
  • Arco Vara uueks juhatajaks saab Tarmo Sild.

 2011

  • Valmib Alasniidu lasteaed.
  • Valmib Eesti Lennuakadeemia Tartus.
  • Müüakse viimased Merivälja-2 elamukrundid.
  • Alustatakse Lilletee lasteaia ehitust.
  • Leitakse partner Tivoli kinnistu arendamiseks Kadriorus.
  • Alustatakse 71 korteri ja 6 äripinnaga maja ehitamist Sofias Manastirski Livadi nime kandvas arendusprojektis.
  • Lätis erastatakse suur kogus maad Mazais Baltezersi rajoonis.

2010

  • Arco Vara alustab Kodukolde uue etapiga koostöös teise Eesti suurettevõttega Merko Ehitus.
  • Boulevard residence Madrid projekt Sofias saab kasutusloa ja algab ostjatele korterite üleandmine ning äripindadele üürnike sissekolimine.

2009

  • Kinnisvara haldamise tegevus laieneb Bulgaariasse.
  • Valmib Merivälja-2 elamukruntide väljaehitamise II etapp.
  • Valmib Kodukolde elamurajooni IV etapp Tallinnas.

2008

  • Alustatakse Boulevard Residence Madrid ja Manastirski Livadi projektide ehitustöödega Sofias.
  • Arco Ehitusele Eestis omistatakse ISO sertifikaadid.
  • Arco Vara juhatuse esimeheks saab Lembit Tampere.

2007

  • Arendustegevust laiendatakse Leetu ja Bulgaariasse - Arco Arendusel Vilniuses ning Sofias esimesed projektid.
  • 21. juunil 2007 noteeritakse pärast aktsiate esmast avalikku pakkumist Arco Vara AS aktsiad Tallinna börsil.

2006

  • Avatakse uued esindused Bulgaarias ja Rumeenias.
  • Ühinemine ühtsete standardite alusel toimiva rahvusvahelise teenindusorganisatsiooniga.

2005

  • Turule tuuakse uus kinnisvaraportfell Explorer Baltic Property Fund – Baltic States koostöös East Capitaliga.
  • Arendustegevus laieneb kõikjal Baltikumis.
  • Laienetakse Ukrainasse, avatakse esindus Kiievis.
  • Kõik Eesti regionaalsed kinnisvarabürood liidetakse ühtseks Arco Vara Kinnisvarabüroo AS-iks.
  • Arco Vara suurendab aktsiakapitali, kaasates 10,5% aktsiatega omanikeringi Hansapanga.

2004

  • Arco Vara grupi juhtimisüksus viiakse üle kolme samba struktuurile.
  • Alustatakse arendustegevust Lätis, Arco Development SIA eestvõttel.
  • Aktiveeritakse kontserni ehitustegevust.

2003

  • Luuakse metsa enampakkumissüsteem www.metsaoksjon.ee ning asutatakse Arco Vara Puukooli OÜ, mille põhitegevus on istikute kasvatamine, müük ning metsauuendus.
  • Alustatakse koostööd Saksamaa juhtiva kinnisvarakontserniga DEC.
  • Omandatakse enamusosalus ehitusettevõttes Deena Ehituse OÜ.
  • Arco Vara asub Eesti tippsuusataja Jaak Mae isiklikuks peasponsoriks.

2002

  • Arco Vara ostab kultuuriministeeriumilt Tallinna Olümpia Purjespordikeskuse.
  • Arco Real Estate Latvia alustab esimese mastaapse elamuarendusprojektiga Riia külje all Baltezers'i järve kaldal

2001

  • Omandatakse avaliku konkursi korras üks Eesti suurimaid ehitusjärelevalvega tegelevaid ettevõtteid – Tallinna Linnaehituse AS.
  • Luuakse Arco Kapitalijuhtimise AS, eesmärgiga hallata loodavaid kinnisvara investeerimisprogramme ja pakkuda erinevaid investeerimisvõimalusi.

2000

  • Asutatakse Arco Maadehalduse OÜ, mis tegeleb metsade ja maade halduse ning vahendusega.
  • Asutatakse Arco Vara esindus Leedu pealinnas Vilniuses.

1999

  • Arco Vara Tartu büroo omandab halvas majanduslikus seisus oleva Ristiku kaubanduskeskuse Tartus. See on Arco Vara ajaloos esimene kinnisvaraettevõtte saneerimine. Keskus müüakse edukalt 2002. aastal.
  • Arco Vara Pärnu büroo eestvõttel omandatakse ja renoveeritakse ajalooline hoone Aia 8, Pärnus. 

1998

  • Alustatakse teise mastaapse elamurajooni Merivälja2 (40 ha) rajamist.

1997

  • Arco Vara laieneb ka teistesse Balti riikidesse. Esimesena asutatakse Arco Real Estate Riias, millest kujuneb üks Läti edukamaid kinnisvarafirmasid.
  • Luuakse kinnisvara haldusteenust pakkuv Arco Vara Halduse OÜ.
  • Alustatakse koostööd arendaja ning ehitaja AS TTP-ga suuremahulise kinnisvaraarendusprojekti vahendamiseks Pirital.

1996

  • Käivitub Balti riikide seni suurim elamurajooni kinnisvaraarendusprojekt – Veskimöldre
  • Arco Vara alustab maamõõduteenuse pakkumist.

1995

  • Asutatakse kinnisvaraarendusega tegelev tütarettevõte Arco Investeeringute AS.
  • Koostöös partneritega ostetakse 2,1 ha ärimaad Tallinna reisisadamas.
  • Arco Vara laiendab oma tegevust ka Lõuna-Eestisse.

1994

  • Asutatakse Eesti Kinnisvarafirmade Liit, mille üheks asutajaliikmeks on ka Arco Vara.
  • Asutatakse Arco Vara Pärnu Büroo.
  • Arco Vara eestvedamisel sõlmitakse Eesti Vabariigile kuuluvale kinnistule esimene hoonestusõigusleping Tallinnas.

1993

  • Asutatakse Arco Vara Saare büroo, mille tulemusel laieneb ettevõtte tegevus ka väljaspoole Tallinna.
  • Arco Vara eestvõttel tehakse teadaolevalt esimene kinnisvaratehing taasiseseisvunud Eestis.

1992

  • Arco Vara AS asutatakse Arti Arakas'e poolt ning firma alustab  tegevust vahendusbüroona Tallinnas.
  • Ettevõttega liituvad Richard Tomingas ja Hillar-Peeter Luitsalu ning ühiselt asutakse firmat aktiivselt arendama ja laiendama.

Arco Vara põhiväärtused:

Partnerlus - meie klient on meie partner

Usaldusväärsus - oleme usaldusväärsed, avatud ja ausad

Professionaalsus - tagame oma kinnisvara teenuse kvaliteedi

Hoolivus - väärtustame klienti kui isiksust

Vastutustunne - peame kinni oma lubadustest

 

Seisuga 31.12.2015:

Hillar-Peeter Luitsalu kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

  • OÜ HM Investeeringud juhatuse liige
  • Loodusvarade Haldus MTÜ juhatuse liige
  • OÜ TIK Spordimaja juhatuse liige

Omab läbi ettevõtte OÜ HM Investeeringud 364 259 Arco Vara AS-i aktsiat, 6,0% Arco Vara aktsiatest.

Rain Lõhmus kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

  • OÜ Umblu Records
  • AS LÕHMUS HOLDINGS
  • OÜ Merona Systems
  • AS LHV Group
  • AS LHV Capital

Rain Lõhmus kuulub järgmiste äriühingute nõukogudesse:

  • AS LHV Pank
  • AS AUDENTES
  • Kodumajagrupi AS (pankrotis)
  • AS ARHIIVIKESKUS
  • EfTEN Kinnisvarafond AS
  • Baltic Digital Archive AS
  • AS LHV Finance
  • Kodumaja AS - nõukogu esimees

Omab läbi ettevõtte AS Lõhmus Holdings 602 378 Arco Vara AS-i aktsiat. 9,8% Arco Vara aktsiatest.

Allar Niinepuu kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

  • Intelligent Robots OÜ
  • OÜ ALARMO KAPITAL
  • OÜ Kavass
  • Gest Invest Grupp OÜ

Allar Niinepuu kuulub järgmise äriühingu nõukogusse:

  • AS IuteCredit Europe - nõukogu esimees

Omab läbi ettevõtte Alarmo Kapital OÜ 489 188 Arco Vara AS-i aktsiat, 8,0 % Arco Vara aktsiatest.

Kert Keskpaik:

Omab läbi ettevõtte K VARA OÜ ja eraisikuna 194 633 Arco Vara AS-i aktsiat. 3,2 % Arco Vara AS aktsiatest

Steven Yarloslav Gorelik:

Omab eraisikuna 3150 Arco Vara AS-i aktsiat, 0,1% Arco Vara AS aktsiatest.

ARCO VARA AS

PÕHIKIRI

Kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega 30. aprillil 2020.

I ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi "Seltsi") ärinimeks on Arco Vara AS.

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

II AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 500 000 eurot ja maksimaalsuurus on 10 000 000 eurot.

2.2. Käesoleva põhikirja punktis 2.1 sätestatud miinimum- ja maksimumsuuruse piirides võib Seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 (ühe) hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.4. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.5. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.6. Sissemaksed Seltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi juhatus, võttes aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või õiguse hariliku väärtuse. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

2.7. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele ostueesõigust ei ole.

2.8. Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

2.9. Reservkapitali suurus on 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti.

2.10. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

III AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek.

3.2. Aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest. Korralisest üldkoosolekust peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm nädalat.

3.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Seltsi juhatus peab seda vajalikuks või kui seda nõuab Seltsi nõukogu, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Seltsi juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Erakorralisest üldkoosolekust tuleb aktsionäridele ette teatada vähemalt kolm nädalat.

3.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele õigusaktidega ettenähtud korras. Kui Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

3.5. Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorra ja muud õigusaktidega ettenähtud teavet.

3.6. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

3.7. Üldkoosoleku pädevuses on:

3.7.1. põhikirja muutmine;

3.7.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

3.7.3. vahetusvõlakirjade emiteerimine;

3.7.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra

ning tasu suuruse määramine;

3.7.5. audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;

3.7.6. erikontrolli määramine;

3.7.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

3.7.8. Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.7.9. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,

õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;

3.7.10. muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest.

3.9. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, olenemata koosolekul esindatud häälte arvust.

3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või käesoleva põhikirja teiste sätetega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

IV JUHATUS

4.1. Seltsi juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine.

4.2. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema

nõusolek.

4.3. Kui juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu oma otsusega.

4.4. Juhatuse liikme vastutusvaldkond, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata temaga sõlmitavas lepingus.

4.5. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt juhatuse esimees või mis tahes kaks muud juhatuse liiget ühiselt. Juhatuse liikme õigust Seltsi esindada võib täiendavalt piirata nõukogu otsusega.

4.6. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik üksnes alljärgnevate tehingute ja toimingute tegemiseks:

(i) osaluse omandamine ja lõppemine teistes äriühingutes;

(ii) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

(iii) Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;

(iv) olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

4.7. Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse nõusoleku andmist Tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

4.8. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

4.9. Juhatuse täpsema töökorralduse kinnitab juhatus oma otsusega.

V NÕUKOGU

5.1. Seltsi nõukogul on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget.

5.2. Nõukogu volituste tähtaeg on 5 (viis) aastat.

5.3. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks peab olema

tema kirjalik nõusolek.

5.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva.

5.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolek protokollitakse ning sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

5.7. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Otsused, mis on tehtud koosolekut kokku kutsumata, loetakse vastuvõetuks, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad.

5.8. Nõukogu pädevuses on:

5.8.1. aastaeelarve ja riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine;

5.8.2. põhikirja punktis 4.6. küsimuste otsustamine ja selles punktis sätestatud tehingute ja toimingute tegemiseks juhatusele nõusoleku andmine;

5.8.3. prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

5.8.4. Seltsi juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja tehingute tingimuste, samuti õigusvaidluste pidamise otsustamine ning nende tehingute tegemiseks ja õigusvaidluste pidamiseks Seltsi esindaja määramine.

VI ARUANDLUS JA DIVIDENDID

6.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2. Juhatus koostab ja esitab majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsuse ning kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäride üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

6.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.

6.4. Aktsionäride üldkoosolek võib otsustada Seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise vastavalt äriseadustikule.

6.5. Nõukogu nõusolekul võib Seltsi juhatus teha aktsionäridele pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Tarmo Sild kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse:

  • AS IuteCredit Europe
  • MFV Lootus OÜ
  • Aia Tänav OÜ
  • ALARMO KAPITAL OÜ
  • OÜ Catsus

Alarmo Kapital OÜ-le kuulub 489 188 Arco Vara AS aktsiat, kokku 8.0% Arco Vara AS aktsiatest. Alarmo Kapital OÜ aktsionärid on Tarmo Sild ja Allar Niinepuu.

  1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Andmekaitsetingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Arco Vara AS (edaspidi: Arco) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.
  2. Arcol on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Arcol on Kliendi e-postiaadress olemas).

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

  1. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Arco Vara AS, registrikoodiga 10261718, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, 10145.
  2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ning täiendavat teavet Arco andmekaitseametnik.
  3. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

  1. Arco töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
  2. Arco eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
  3. Arco kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
  • isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
  • Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
  • Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;
  • Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
  • Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Arco minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;
  • Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
  • Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Arco soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Arco andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;
  • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
  • Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Arco tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).
  1. Arco lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Arco andmekaitseametniku käest (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

  1. Arco kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
  • Teenuste osutamiseks Kliendile (sh maaklerteenus, hindamine, kinnisvaraalane konsultatsioon ning muud lisateenused);
  • Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks;
  • Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
  • Kliendi rahulolu uuringute, turuanalüüside ja statistika teostamiseks.

Töödeldavad isikuandmed

  1. Arco töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:
  • punktides 1 ja 10.2 toodud juhtudel - Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, Kliendile kuuluvate kinnisasjade andmed, isikukood/sünniaeg, sugu;
  • punktis 3 toodud juhtudel – Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

  1. Arco töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 1) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele (vt ülal punkt 10.2). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.
  2. Arco töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku (vt ülal punkt 3). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  1. Arco ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
  • e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Arco edastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi;
  • Arco ITK süsteemide arendajale osas, milles see on vajalik Arco andmebaaside haldamiseks, teenuste osutamiseks ja suhtluseks;
  • Arco Grupi teistele liikmetele (sh Arco Vara AS-le ja Arco Vara AS-i tütarühingutele), osas, milles see on vajalik kliendile teenuse osutamiseks.
  1. Kõik punktis 14 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Arco.

Isikuandmete säilitamine

  1. Kliendi isikuandmeid säilitatakse:
  • kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Arco töötleb Kliendi isikuandmeid Teenuse osutamisega seoses (vt ülal punkt 1);
  • kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Arco töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega (vt ülal punkt 2);
  • tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Arco töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks (vt ülal punkt 3);

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

  1. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Arco andmekaitseametniku poole (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:
  • õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
  • õigus nõuda andmete parandamist;
  • õigus nõuda andmete kustutamist;
  • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
  • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
  • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
  • õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.
  1. Kui Klient on avaldanud soovi saada Arco uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Arco andmekaitseametniku e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Küpsised (cookies)

Koduleht kasutab standartseid Joomla CMS poolt seatavaid küpsiseid, mis on mõeldud parema kasutuskogemuse pakkumiseks. 
Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.
Võrgulehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat võrgulehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised võrgulehel meelde jätta kasutaja eelistusi (keele valik). Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.
Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Soovi korral saate küpsiste aktiveerimise oma veebibrauseris osaliselt või täielikult keelata.
Meie veebilehel võib olla kolmandatelt veebilehtedelt kuvatavat infot või linke teistele lehtedele, mida haldavad kolmandad ettevõtted, sealhulgas meile teenuseid pakkuvad ettevõtted ning muud kolmandad osapooled, sh sotsiaalmeedia leheküljed nagu Google Analytics. Facebook ja YouTube. Seetõttu, kui külastate meie kodulehel suunatud sisuga lehte või klikite vastaval lingil, võidakse teile kuvada infot koos küpsistega kolmandatelt veebilehtedelt. Me ei kontrolli ega vastuta taoliste küpsiste eest ning vastavate tingimuste selgitamiseks peate tutvuma kolmandate osapoolte küpsiste (cookies) tingimustega.

Juhatuse liige

Firmas alates 2017


Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond BSc; 2015

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond MSc; 2018

Töökogemus:

Alates 2011 Asutaja, juhatuse liige; Babyface OÜ

2012-2017 Projektimüük; QLS Eesti OÜ

2017-2019 Projektijuht; Kodulahe OÜ


2015.a. ja 2016.a. Eesti meister autoralli klassis EMV3.

Juhatuse liige omab 31.03.2021 seisuga 722 Arco Vara AS-i aktsiat.

Nõukogu esimees

Tarmo Sild lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna B.A., oli täiendõppel Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas 1997.-1998. aastal ja läbis Vrije Universiteit Brussel, PILC, LL.M kiitusega 1999. aastal.

Tarmo Sild oli Arco Vara AS juhataja aastatel 2012 kuni 2020. Enne Arco Varaga liitumist oli ta 1998 - 2003 Advokaadibüroos HETA, vandeadvokaat ja juhatuse liige; 2003 - 2012 Advokaadibüroos LEXTAL asutaja, vandeadvokaat, juhatuse liige, nõunik; alates 2008 AS IuteCredit Europe asutaja, juhatuse liige.

Lisaks on Tarmo Sild järgmiste Arco Vara grupi mittekuuluvate äri- ja mittetulundusühingute juhatuse liige: Aia Tänav OÜ, OÜ Alarmo Kapital, OÜ Catsus, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Eesti Porsche Klubi, AS IuteCredit Europe.

Nõukogu liige

Hr. Gorelik on lõpetanud Columbia ülikooli ja Carnegie Mellon ülikooli. Aastal 2005 liitus ta Firebird Private Equity Advisors LLC-ga ning käesoleval hetkel töötab seal portfellihaldurina. Hr. Gorelikul on CFA (Chartered Financial Analyst) litsents.

Hr. Gorelik on Farmsintez OAO (LIFE.MM) ja Teliani Valley (WINE.GG) nõukogu liige.

Nõukogu liige

Hr. Keskpaik lõpetas aastal 2007 Tallinna Tehnika Ülikooli ärijuhtimise erialal. Hr. Keskpaik on OÜ K Vara juhatuse liige ja OÜ A&K Vara asutaja.

Temaga seotud äriühingud on alates aastast 2000 olnud aktiivsed Tallinna Börsi investorid. Samuti asutas hr Keskpaik aastal 2001 uisutajate spordiklubi Spordiklubi Albe Team, kus ta tegutseb juhatuse liikmena, ning ta on võitnud mitmel korral Eesti meistritiitleid kiiruisutamises ja rulluisutamises. Samuti on hr. Keskpaik Sporditurg OÜ, Mittetulundusühing Rulluisufestival, One Eleven OÜ, Uisuklubi Albe, Silverticket SPV1 OÜ, Tripalium OÜ, Lead Invest OÜ ja Boost Yourself SPV1 OÜ juhatuse liige ning Arco Transport AS nõukogu liige.

Nõukogu liige

Hr. Luitsalu lõpetas aastal 1994 Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna. Aastal 1993 liitus Arco Varaga ning sellest ajast alates on ta olnud tegev erinevates Arco Vara grupi äriühingute juhtorganites. Aastatel 1999-2004 oli hr. Luitsalu Arco Vara AS-i juhatuse liige. 2005. aastast on hr. Luitsalu olnud Arco Vara AS-i nõukogu liige (alates 2012. aastast nõukogu esimees).

Hr. Luitsalu on järgmiste Arco Vara grupi mitte kuuluvate mittetulundusühingute ja ettevõtete juhatuse liige: OÜ HM Investeeringud, Loodusvarade Halduse Mittetulundusühing, P457 OÜ, Noah Villas OÜ, TIK Spordimaja OÜ ja OÜ Silverpool.

Nõukogu liige

Hr. Niinepuu on lõpetanud Eesti Merehariduskeskuse 1992. aastal laevajuhi erialal. Olles töötanud kaks aastat Eesti Merelaevanduses asutas hr. Niinepuu oma esimese äriühingu AS-i Kavass, mis algselt oli seotud laevade varustamisega ning hiljem omandas ja opereeris Tallinna selvehalle. Hr. Niinepuu on tegutsenud Arco Vara AS-i nõukogu liikmena alates aastast 2013. Samuti on hr. Niinepuu OÜ Alarmo Kapital, GEST Invest Grupp OÜ ja OÜ Kavass juhatuse liige ning AS IuteCredit Europe nõukogu esimees.

Müügijuht

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 510 2773

Peajurist

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 614 4630

Finantsjuht

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 6144 630

Arendusjuht

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 614 4630

Juhatuse liige

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 6144 630

Arco Vara AS avaldab 2018. aasta konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:


I kvartali auditeerimata vahearuanne: 10.05.2018
II kvartali auditeerimata vahearuanne: 09.08.2018
III kvartali auditeerimata vahearuanne: 08.11.2018
IV kvartali auditeerimata vahearuanne: 14.02.2019
2018. majandusaasta auditeeritud aruanne: 04.04.2019

 

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.arcorealestate.com

...

Kuupäev Osalejad Asukoht
06.03.2014 Webinar web
31.01.2013 Webinar web
16.03.2010 Union Investment Konverentskõne
08.03.2010 LHV Tallinn
10.07.2009 Trigon Capital Tallinn
28.05.2009 Fox-Pitt Kelton, Samlyn Capital Tallinn
21.05.2009 CEO Meets Investor event Vilnius Vilnius
24.04.2009 LHV Tallinn
19.03.2009 ABG Sundal Collier + Investorid Tallinn
18.03.2009 SEB Funds Tallinn
12.12.2008 Storm Capital Management (konverentskõne) Tallinn
05.12.2008 Enskilda Tallinn
05.12.2008 eQ Bank, Hansa Investment Funds Tallinn
09.10.2008 SEB Wealth Management Estonia Tallinn
05.08.2008 Sky Investment Counsel Inc. Tallinn
23.07.2008 Ambient Sound Investments Tallinn
10.07.2008 Citigroup Property Investors Tallinn
07.07.2008 Hansabank Markets Tallinn
27.06.2008 Evli Securities
Varma Mutual Pension Insurance Company  
Tallinn
26.06.2008 Protege Partners
Causeway Capital Management
Fox-Pitt Kelton
Conatus Capital
F&C Management
Tallinn
11.06.2008 Patron Capital Limited Tallinn
02.06.2008 Invalda Tallinn
30.05.2008 Carey International Ltd.
Provident Group
New York
28.05.2008 Storm Capital 
Pictet
F&C
London
14.05.2008 Danske Capital Tallinn
07.05.2008 Danske Capital Helsinki
06.05.2008 Avaron Conference Call
05.05.2008 Trigon Capital Tallinn
29.04.2008 Citigroup Property Investors London
29.04.2008 Morgan Stanley London
23.04.2008 Erste Bank Viin
22.04.2008 Deka
Allianz Global
Frankfurt
08.04.2008 Zebedee Capital Partners
Genesis
Elbrus Capital Partners
WestLB Mellon Asset Management
London
07.04.2008 SEB Immobilien-Investment
SEB Invest
Frankfurt
18.03.2008 Avaron Tallinn
05.03.2008 Conference Call Tallinn
03.03.2008 Finasta Tallinn
21.02.2008 Danske Capital Tallinn
22.01.2008 Cevian Capital Tallinn
18.12.2007 SEB Asset Management Tallinn
12.12.2007 Millenium Dom Maklerski S.A.
Dom Investycyjny Bre Banku S.A.
Erste Securities Polska S.A.
Legg Mason TFI
ING Investment Management (Polska) S.A. 
Varssav
04.12.2007 Old Lane
Julius Baer
QVT Financial
New York
03.12.2007 Alpine
Enso Capital
Citi Property Investors
Third Avenue
Eminence Capital
Tala Partners
Carlson Capital
New York
29.11.2007 Konverentskõne Tallinn
28.11.2007 Union Investment TFI SA Tallinn
13.11.2007 East Capital Asset Management AB Tallinn
09.11.2007 Finasta Investiciju Valdymas Vilnius
08.11.2007 Genesis Investment Management, LLP Tallinn
05.11.2007 F&C Management Limited
Pictet Asset Management Limited
Kenmore Property Group
CA IB Corporate Finance Limited
London
11.10.2007 Arisaig Partners (Asia) PTE LTD Tallinn
28.09.2007 Duquesne Capital Management, LLC Tallinn
04.09.2007 Shooter Fund Management LLP Telefonikonverents
27.08.2007 Enso Capital Management LLC
State of New Jersey, Department of Treasury
SEB Enskilda Inc.
Tallinn
13.08.2007 Finasta Investiciju Valdymas Tallinn
07.08.2007 Avaron Tallinn
19.07.2007 Clariden Bank
Erste Polska
Hansabank Markets
Tallinn
29.06.2007 Fidelity Management & Research Company
Enskilda SEB
Tallinn
20.06.2007 Fortelus Capital Management LLP
Enskilda SEB
Tallinn

 

Arco Vara juhatuse liikme ja nõukogu liikmete kontaktid ning kuuluvused äriühingute juhtkondadesse, leiate SIIT.

Investorsuhete kontakt Arco Varas:

Evelin Kanter

Juriidilise osakonna juht
Firmas alates 2012
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.com
+372 614 4594

 

Kristel Tumm

Finantsjuht
Firmas alates 2016
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.com
+372 614 4662

 

Juhul kui soovite saada e-mailiga Arco Vara börsiteateid ning uudiseid meie riikidest, kirjutage: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.com

KPMG Baltics OÜ

  • Narva mnt 5
  • Tel: +372 626 8700
  • Faks: +372 626 8777
  • See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • https://home.kpmg/ee/et

Arco Vara AS-i finantstulemuste avaldamise kalender

Arco Vara avaldab 2014. majandusaasta konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

15.05.2014 Auditeerimata I kv 2014 vahearuanne
07.08.2014 Auditeerimata II kv 2014 vahearuanne
06.11.2014 Auditeerimata III kv 2014 vahearuanne
06.02.2015 Auditeerimata IV kv 2014 vahearuanne
17.04.2015 Auditeeritud 2014. majandusaasta aruanne

 

Arco Vara avaldab 2013. majandusaasta konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

17.05.2013 Auditeerimata I kv 2013 vahearuanne
16.08.2013 Auditeerimata II kv 2013 vahearuanne
15.11.2013 Auditeerimata III kv 2013 vahearuanne
28.02.2014 Auditeerimata IV kv 2013 vahearuanne
17.04.2014 Auditeeritud 2013. majandusaasta aruanne

19.04.2012: Arco Vara AS-i finantstulemuste avaldamise kalender

Arco Vara avaldab 2011. ja 2012. majandusaasta konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

20.04.2012 Auditeeritud 2011. majandusaasta aruanne
18.05.2012 Auditeerimata I kv 2012 vahearuanne
17.08.2012 Auditeerimata II kv 2012 vahearuanne
16.11.2012 Auditeerimata III kv 2012 vahearuanne
28.02.2013 Auditeerimata IV kv 2012 vahearuanne
19.04.2013 Auditeeritud 2012. majandusaasta aruanne

Eelseisvate aktsionäride üldkoosolekute toimumisajad:

30.04.2012 Aktsionäride erakorraline üldkoosolek
15.05.2012 Aktsionäride korraline üldkoosolek

Arco Vara AS avaldab 2020. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

  • 13.02.2020: 2019. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 02.04.2020: 2019. majandusaasta auditeeritud aruanne
  • 30.04.2020: 2020. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 30.07.2020: 2020. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 29.10.2020: 2020. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Arco Vara AS avaldab 2021. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

  • 11.02.2021: 2020. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 01.04.2021: 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne
  • 29.04.2021: 2021. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 29.07.2021: 2021. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
  • 28.10.2021: 2021. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

  1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
  • suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
  1. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsiooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
  • vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
  • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
  • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)

  1. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
  • tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
  • mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia  või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 03.06.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 15.06.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 11.06.2013 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18.06.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 15.06.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 25.05.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisainfo:
Juhataja uus eelnõu audiitori valimiseks
2012 aasta majandusaasta aruanne 
VOLIKIRI KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED
BALTPLAST 26.06 otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile 3.Otsuse eelnõuKaaskiri


03.06.2013: Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra täiendus

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär 

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“) toimub 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Arco Vara AS juhatuse liige (edaspidi „Juhataja“) soovib äriseadustiku § 293 lg 2 alusel Üldkoosoleku päevakorra täiendamist järgmise päevakorrapunktiga:

Audiitori valimine

Juhataja teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

18.06.2013: Arco Vara aktsionäride korraline üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. Uus üldkoosolek toimub 1.07.2013.

 

18. juuni 2013 pidi toimuma Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekuks registreerus 49,34% aktsiatega esindatud häältest, kuid vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 pidanuks registreeruma üle 50% häältest. Seega ei olnud üldkoosolek vajaliku kvoorumi p uudumise tõttu võimeline otsuseid vastu võtma.

Vastavuses äriseadustiku § 297 lg 2 kutsub Arco Vara AS-i juhatus kokku uue üldkoosoleku.

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

 

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 1. juulil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

   1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
  • suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 

   2. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsiooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
  • vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
  • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
  • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)

 

   3. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
  • tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
  • mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

   4. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 24 .06.2013 kell 23.59 seisuga .

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 01.07.2013 kell 10.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 29.06.2013.

 

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

 

26.06.2013: BALTPLAST otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile 3. Otsuse eelnõu . Kaaskiri


01.07.2013: Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

01.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. aasta majandusaasta aruanne.

2.Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele. Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot. Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

4.Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

5.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavadüldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressilSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 02.08.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

VOLIKIRI ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
ALLAR NIINEPUU CV
ALLAR NIINEPUU NÕUSOLEK


05.08.2013: Erakorralise üldkoosoleku otsused 
Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com/.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1. Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com/ hiljemalt alates 09.08.2013.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek 18.06.2013

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 05.08.2013

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavadüldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 02.08.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

VOLIKIRI ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST
ALLAR NIINEPUU CV
ALLAR NIINEPUU NÕUSOLEK

05.08.2013: Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com/.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1. Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com/ hiljemalt alates 09.08.2013.

01.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. aasta majandusaasta aruanne.

2.Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele. Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot. Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

4.Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

5.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com/

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 10. veebruaril 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Clarion Hotel Euroopa (Ida-Euroopa A saal).

Arco Vara AS aktsionär Baltplast OÜ, kellele kuulub 18,9% Arco Vara AS aktsiakapitalist, nõuab Arco Vara AS aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumist ning on esitanud järgmise päevkorra punkti ja otsuste eelnõud:

Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.

Otsuste eelnõud:

  1. Kutsuda Arco Vara AS nõukogust tagasi Ragnar Meitern, Aare Tark ja Kalev Tanner.
  2. Valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Toomas Tool, Aivar Pilv ja Stefan David Balkin.

Vastavalt Arco Vara AS nõukogu 18. jaanuari 2012. a otsusele on määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord:

Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.

Ettepanekut nõukogus muudatuse tegemiseks on Baltplast OÜ põhjendanud esiteks sellega, et alates 2007. aasta lõpust on Arco Vara AS majandustulemused halvenenud ning Arco Vara kontserni tuleks majandada tulemuslikumalt, samuti sellega, et Baltplast OÜ-l Arco Vara AS suuraktsionärina ei ole seniajani olnud võimalik Arco Vara AS juhtimises otseselt osaleda.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26.01.2012, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 07.02.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.02.2012 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 10. veebruaril 2012 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 07.02.2012.

Lugupidamisega

Arco Vara AS juhatus

Lisamaterjalid:

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS aktsionär Toletum OÜ, kellele kuulub 1 024 681 Arco Vara AS aktsiat, mis moodustab 21,61% aktsiatega esindatud häältest, kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 30. aprillil 2012. a, algusega kell 9.00, Tallinnas, aadressil Rävala puiestee 3, Radisson Blu hotelli koverentsikeskuses.

Päevakorra ettepanek:
Tagasi astunud nõukogu liikmete asemele uute nõukogu liikmete valimine.

Seoses Arco Vara AS nõukogu liikmete Kalev Tanneri ja Ragnar Meiterni tagasiastumisega jääb Arco Vara AS nõukogu kolmeliikmeliseks. Vastavalt põhikirjale on ettevõtte nõukogu viie kuni seitsme liikmeline. Toletum OÜ teeb ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks Stefan David Balkin ja Toomas Tool.

Seoses erakorralise koosoleku kokkukutsumisega ei tule nõukogu liikmete valimise punkt arutlusele ettevõtte korralisel üldkoosolekul 15. mail 2012. a, mille kohta on avaldatud börsiteade 30. märtsil 2012. a.

Koosoleku materjalid ja otsuse eelnõud avaldatakse ettevõtte kodulehel aadressil:http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia. Küsimusi päevakorra kohta saab esitada Toletum OÜ juhatusele telefonil 6 144 630.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. aprilli kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. aprillil 2012. a kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Richard Tomingas
Juhatuse liige 
Toletum OÜ
Tel. 6 144 630

Lisamaterjalid:

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär
Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 15. mail 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central konverentsikeskuses, saalis Stuudio II.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2011. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata 31.12.2011 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 3 381 662 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme valimine
Arco Vara AS nõukogu liige Aare Tark on esitanud avalduse nõukogust tagasiastumiseks. Käesolevaks hetkeks ei ole Arco Vara AS-ile uue nõukogu liikme kandidaadi osas ettepanekuid esitatud.

4. Audiitori valimine

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://arcorealestate.com/et/investor või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.05.2012, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 08.05.2012 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15.05.2012 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 12.05.2012.

30.03.2012 avaldatud börsiteates teatas Arco Vara, et üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes 20.04.2012. Tehnilistel põhjustel avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga ajalehes Postimees päev hiljem, ehk 21.04.2012.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisainformatsioon:

Lugupeetud Arco Vara AS aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718, asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 30. juulil 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Radisson Park Inn Central hotelli konverentsikeskuses.

Arco Vara AS aktsionär OÜ HM Investeeringud, kellele kuulub 20,04% Arco Vara AS aktsiakapitalist, nõuab Arco Vara AS aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumist ning on esitanud järgmise päevkorra ja otsuse eelnõu:

„Kahe täiendava liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse 

Valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Margus Kangro ja Aivar Pihlak. Uute liikmete volitused algavad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.“

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressilSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27.07.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras. 

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.07.2012 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. juulil 2012 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 27.07.2012.


Lugupidamisega
Arco Vara AS juhatus 

Lisamaterjalid:

30.07.2012 toimus Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek hotelli Radisson Park Inn Central konverentsikeskuses, Narva mnt 7c, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 09.00 ja lõppes kell 9.30. Koosolekul osales 83.15% aktsiatega esindatud häältest ning koosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses. Päevakord avaldati Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com, 04.07.2012 Tallinna Börsi infosüsteemis ning 05.07.2012 ajalehes Eesti Päevaleht.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Valida uuteks nõukogu liikmeteks Arvo Nõges ja Rain Lõhmus.

Otsuse eelnõu pooldas 100% kohal olnud aktsiatega esindatud häältest.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Hiljemalt 06.08.2012 on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Arco Vara AS kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

HM Investeeringud OÜ võtab tagasi üldkoosoleku otsuse eelnõu, millega esitati Arco Vara AS nõukogu liikmete kandidaatideks Margus Kangro ja Aivar Pihlak.

HM Investeeringud OÜ on esitanud selgituseks, et kuna aktsionär AS LHV Varahaldus on esitanud kaks nõukogu liikme kandidaati, kes on ka HM Investeeringud OÜ-le vastuvõetavad, võtab HM Investeeringud oma otsuse eelnõu tagasi.

30.07.12 toimuval Arco Vara AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul hääletatakse seega ainult AS LHV Varahaldus poolt esitatud otsuse eelnõud valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Arvo Nõges ja Rain Lõhmus.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

AS LHV Varahaldus on esitanud ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu täiendavateks liikmeteks Rain Lõhmus (isikukood: 36612300228) ja Arvo Nõges (isikukood: 36909260391). Mõlemad kandidaadid on andnud kirjaliku nõusoleku olla valitud Arco Vara AS nõukogu liikmeks.

Käesolevaga avalikustame otsuse eelnõu.

AS-i LHV Varahaldus poolt valitsetavate fondide LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond XL ja LHV Pensionifond M vara hulka kuulub (ja kuulus aktsionäride nimekirja fikseerimise hetke seisuga) 5,70% Arco Vara AS-i aktsiatest.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 30. juulil 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Radisson Park Inn Central hotelli konverentsikeskuses.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

15.05.2012 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Park Inn by Radisson Central konverentsikeskuses, saalis Stuudio II, Narva mnt 7C, Tallinn.

Aktsionäride korraline üldkoosolek algas kell 09.06 ja lõppes kell 9.35 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Päevakord avaldati 20.04.2012 Tallinna Börsi infosüsteemis ja Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com ning 21.04.2012 ajalehes Postimees.

Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2011. aasta majandusaasta aruanne.

2. Suunata 31.12.2011 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 3 381 662 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Hr Aivar Pilv, isikukood 36103220342.

4. Valida Arco Vara AS-i audiitoriks üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) AS PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2012. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Hiljemalt 22.05.2012 on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel http://www.arcorealestate.com .

Lembit Tampere
Juhatuse liige
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

30.04.2012 toimus Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek hotellis Radisson Blu, Rävala puiestee 3, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 09.08 ja lõppes kell 9.20 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses. Päevakord avaldati Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com, 04.04.2012 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 05.04.2012 ajalehes Eesti Päevaleht.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Valida uuteks nõukogu liikmeteks Stephan David Balkin ja Toomas Tool.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Hiljemalt 07.05.2012 on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Arco Vara AS kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,
Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 12. mail 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.
Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2010 aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata 31.12.2010. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 4 591 000  krooni (293 0000 eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Audiitori valimine
3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks Eero Kaup.
3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2011 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.
3.3. Nõukogu selgitab, et audiitor on konsolideeritud auditeerimise tähtaegselt läbi viinud, mistõttu on otstarbekas järgmiseks perioodiks valida auditeerimise teostajaks KPMG Baltics OÜ.

4. Põhikirja muutmine
4.1.Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkte 2.1 ja 2.3 järgmiselt:
„2.1 Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 500 000 eurot ja maksimaalsuurus on 10 000 000 eurot.“ ning
„2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 (ühe) hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.“
4.2. Ümardada Arco Vara AS olemasolevate aktsiate nimiväärtus 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni ning sellest tulenevalt suurendada Arco Vara AS aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 288 631,79 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 3 319 194,90 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heakskiidetud Arco Vara AS 2010. a majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23.05.2011. a. kell 23.59. Aktsiate nimiväärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis leiab aset eeldatavalt enne 01.06.2011. a.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 12.05.2011 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus 

Lisainformatsioon:

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Meie kliendil tekkis järgmine küsimus: kas punktides 3. ja 4. hääletatakse allpunktid eraldi või hääletamisele läheb terve punkt kõikide allpunktidega koos?
Vastus: Päevakorra punkte 3 ja 4 hääletatakse tervikuna st tehakse üks otsus kogu päevakorrapunkti kohta.

Küsimus: Kas te saaksite, palun, öelda, milline koosoleku päevakord nüüd välja näeb? Börsiteatest ei loe välja, kas uued punktid läksid päevakorra lõppu või keskele. Antud info on oluline, kuna juhul kui kliendid instrueerivad meid neid esindama, siis nad saadavad instruktsiooni päevakorra punktide kaupa.
Vastus: Uued punktid lisanduvad olemasoleva päevakorra lõppu. Seega tänase hetke seisuga on päevakorras 6 päevakorrapunkti. Viimase kahe (täna täiendavalt lisandunud päevakorrapunktid) osas toimub kokku 3 hääletusvooru.

Küsimus: Kuidas viimased lisandunud punktid 3-ks jaotatakse? Millised alapunktid eraldi hääletamisele lähevad?
Vastus: Päevakorrapunktid:
5. Erikontrolli otsustamine
Hääletatakse: a) hääletatakse Baltplast otsuseprojekti b) hääletatakse juhatuse alternatiivset ettepanekut 
6. Baltplast OÜ teabenõude õiguspärasuse üle otsustamine ja juhatuse kohustamine teabe andmiseks (juhul, kui üldkoosolek otsustab mitte korraldada erikontrolli)
Juhul kui eelmise päevakorrapunkti osas hääletatakse mõlema variandi puhul vastu, siis
Hääletatakse: Baltplast otsuseprojekti
Juhul kui päevakorrapunkt 5 osas otsustatakse erikontrolli korraldamine ära, siis päevakorrapunkt 6 langeb sellega automaatselt ära.

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (edaspidi „Selts“) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“) toimub 12. mail 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

Seltsi aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud üle 5% Seltsi aktsiakapitalist, Baltplast OÜ (edaspidi„Aktsionär“), soovib äriseadustiku § 293 lg 2 alusel Üldkoosoleku päevakorra täiendamist järgmiste päevakorrapunktidega:

a) Erikontrolli korraldamise otsustamine;

b) Baltplast OÜ teabenõude õiguspärasuse üle otsustamine ja juhatuse kohustamine teabe andmiseks (juhul, kui üldkoosolek otsustab mitte korraldada erikontrolli).

Aktsionäri poolt kooskõlas äriseadustiku § 2931 lg-ga 3 esitatud otsuste ettepanekud ning Seltsi juhatuse poolt äriseadustiku § 2931 lg 6 alusel täiendavate päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõud on tehtud kättesaadavaks Seltsi kodulehel aadressil:http://arcovara.reaktiiv.ee/et/investor ning Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisainformatsioon:

Aktsionäri täiendusettepanekud ja juhatuse seisukoht

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär
Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 17. juunil 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Park Inn Central Tallinn konverentsikeskuses.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

Arco Vara AS 12.05.2011.a. korralise üldkoosoleku otsuse muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta 12.05.2011 korralisel üldkoosolekul päevakorrapunkti 5 all vastu võetud otsuse punkti 1 järgmiselt:
„1. Nimetada erikontrolli läbiviijaks (erikontrolöriks) audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119,  tel + 372 640 6500, fax + 372 640 6503, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..“

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. 

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9. juuni kell 23.59 seisuga.
  
Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17.06.2011 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. 

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisamaterjalid:

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek, 12.05.2011

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 17.06.2011

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

17.06.2011. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek hotellis Park Inn Central, Narva mnt 7c, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 09.00 ja lõppes kell 09.25 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Päevakord avaldati 26.05.2011. aastal ajalehes Eesti Päevaleht, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljel http://www.arcorealestate.com .

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Muuta 12.05.2011 korralisel üldkoosolekul päevakorrapunkti 5 all vastu võetud otsuse punkti 1 järgmiselt: „1. Nimetada erikontrolli läbiviijaks (erikontrolöriks) audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, tel + 372 640 6500, fax + 372 640 6503, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. “

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

12.05.2011. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, Tallinn.

Aktsionäride korraline üldkoosolek algas kell 09.10 ja lõppes kell 11.00 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Päevakord avaldati 20.04.2011. aastal ja päevakorra täiendus 04.05.2011 aastal ajalehes Eesti Päevaleht, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljel http://www.arcorealestate.com .

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2010. a majandusaasta aruanne.

2. Suunata 31.12.2010. a lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 4 591 000 krooni (293 418 eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetati selleks vandeaudiitor Eero Kaup ning maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.

4. Muuta põhikirja punkte 2.1 ja 2.3 järgmiselt: „2.1 Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 500 000 eurot ja maksimaalsuurus on 10 000 000 eurot.“ ning „2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 (ühe) hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.“

5. Ümardada Arco Vara AS olemasolevate aktsiate nimiväärtus 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni ning sellest tulenevalt suurendada Arco Vara AS aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 288 631,79 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 3 319 194,90 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heakskiidetud Arco Vara AS 2010. a majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23.05.2011. a. kell 23.59. Aktsiate nimiväärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis leiab aset eeldatavalt enne 01.06.2011. a

6. Korraldada Arco Vara AS‑is osaluste müügitehingute suhtes erikontroll alljärgnevalt :

6.1. Nimetada erikontrolli läbiviijateks (erikontrolörideks) vandeaudiitor Ernst&Young Batics AS, Rävala pst 4, Tallinn 10143, tel + 372 611 4610, fax +372 611 4611, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. juhtivkonsultant ja siseauditi ja riskivaldkonna juht Taavi Saat ning Ernst & Young´i vastutav partner ja juhatuse liige vandeaudiitor Ivar Kiigemägi ;

6.2. Teha erikontrolörile ülesandeks osaluste müügitehingute tegemise asjaolude uurimine eraldi iga müügitehingu lõikes ning esitada erikontrolörile järgmised küsimused iga müügitehingu kohta (v.a juhul, kui küsimus ise on piiritletud konkreetse tehinguga):

6.2.1. Kellele müüs Arco Vara osalused S.C.L-Base Project S.R.L-S (Rumeenia), Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-is, Floriston Grupp OÜ-s, Arco Ärikeskuse OÜ-s ja Saare Kinnistute OÜ-s ja Wilson Kinnisvara OÜ?

6.2.2. 21. oktoobril 2009. a avalikustati börsiteade, mille kohaselt Arco Vara müüs oma osalused Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-is, Floriston Grupp OÜ-s ja Arco Ärikeskuse OÜ-s Marcel Vichmanni ja Olav Miiliga seotud äriühingutele. Kellele täpsemalt viimati nimetatud osalused müüdi?

6.2.3. Kui suur oli UAB IKAS Projekt (Leedu) ja S.C.L-Base Project S.R.L (Rumeenia) osade müügihind?

6.2.4. Millistel põhjustel osalused tütarettevõtetes võõrandati?

6.2.5. Kas osaluste müük oli Arco Varale ja/või aktsionäridele kasulikum võrreldes osaluste müümata jätmisega?

6.2.6. Kas Arco Vara pakkus osalusi müügiks ka teistele potentsiaalsetele ostjatele ja millised olid konkureerivaid pakkumised? Millistel kaalutlustel valiti konkreetsed ostjad?

6.2.7. Kas osaluste võõrandamistehingute tingimused on käesolevaks ajaks täielikult täidetud? Kui võõrandamistehingute tingimused ei ole täidetud:

6.2.7.1. milliseid nõudeid on Arco Varal osaluste ostjate vastu?

6.2.7.2. milliseid meetmeid on Arco Vara võtnud tarvitusele nõuete rahuldamiseks või tagamiseks?

6.2.8. Kas osaluste müük oli kavandatud Arco Vara majandusaasta tegevusplaanis, eelarves vms? Kui jah, siis milline juhtimisorgan on eelarve vms dokumendi kooskõlastanud või heaks kiitnud?

6.2.9. Kas ja millal on osaluste müük heaks kiidetud nõukogu poolt?

6.2.10. Millega põhjendati nõukogule osaluste müügi ettepanekut ja majanduslikku otstarbekust?

6.2.11. Kas ja milliseid eriarvamusi esitasid nõukogu liikmed osaluste võõrandamise suhtes?

6.2.12. Kes Arco Vara juhtorganite liikmetest osales osaluste väärtuse määramises ja müügiläbirääkimistes?

6.2.13. Mis aja seisuga osaluste hinna määramine toimus?

6.2.14. Mis hindamismeetodeid kasutati osaluste väärtuse hindamisel ja kelle poolt see läbi on viidud?

6.2.15. Kui suur oli osaluste väärtus kasutatud hindamismeetodite lõikes?

6.2.16. Kas osaluste müümisel kehtis ostueesõigus? Kui jah, kas teised osanikud või aktsionärid kasutasid ostueesõigust?

6.2.17. Kas osaluste tagasiost Arco Vara poolt on lepingutes ette nähtud?

6.2.18. Kas Arco Vara juhatus võib kinnitada, et tehingutega ei kahjustatud võlausaldajate huve?

6.2.19. Kas tehingu tegemiseks oli vajalik krediidiasutuse vm isiku eelnev nõusolek ja kas tehingud on vastava isikuga kooskõlastatud

6.3. Arco Vara AS-i börsiteadetest nähtuvalt on suurimaks osaluse müügitehinguks 21. oktoobril 2009. a avalikustatud tehing, mille raames müüs Arco Vara osalused (1) Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-is, (2) Floriston Grupp OÜ-s ja (3) Arco Ärikeskuse OÜ-s (edaspidi kõik 3 ühingut koos ühisettevõtjad) avalikustamata äriühingutele kokku 172 MEEK (11 MEUR) eest, millest 55 MEEK (3,5 MEUR) on ühisettevõtjate aktsiate ja osade (edaspidi osalused) müügi eest tasutav summa ja 117 MEEK (7,5 MEUR) eest anti üle nõudeid ühisettevõtjate vastu. Eeltoodu alusel ja lisaks käesoleva erikontrolliküsimustiku punktis 2 esitatud küsimustele teha erikontrolörile ülesandeks vastata alljärgnevatele küsimustele eelnimetatud 3 ühisettevõtja osade ja aktsiate müügitehingu kohta:

6.3.1. Kes tegi juhatusele ettepaneku konkreetse osaluste müügiks ja millised olid selle aluseks olevad kaalutlused?

6.3.2. Millistel põhjustel osalused kolmes kõnealuses ühisettevõtjas võõrandati 2009. aastal?

6.3.3. Millistel kaalutlustel osalus Floriston Grupp OÜ-s suuruses 12,5% jäeti müümata?

6.3.4. Miks Floristoni 37,5 % osaluse müügihinnaks oli 5 500 000 krooni kui Arco Vara prospekti ja Arco Vara 26. mai 2010. a börsiteate kohaselt hinnati Floriston Grupp OÜ konsolideeritud jaotamata kasumi 12% suuruse osa väärtuseks 37 943 987 krooni. Floriston Grupp OÜ 2009. majandusaastaaruande kohaselt oli Floristonil 31. detsember 2009. a seisuga jaotamata kasum 151 489 722 krooni, omakapital 151533 722 krooni ja maksimaalsed netodividendid 119 676 880 krooni, millest 37,7% moodustas 44 878 830 krooni. Palun selgitada kõnesoleva tehingu hinna kujundamise põhimõtteid Arco Vara poolt.

6.3.5. Millest on tingitud ja kuidas kujuneb 21. oktoobri 2010. a börsiteates nimetatud osaluste müügist tekkiv kogu kahjum summas 150 MEEK (9,6 MEUR)?

6.3.6. Kuidas 21. oktoobri 2010. a börsiteates nimetatud kogukahjum summas 150 MEEK (9,6 MEUR) jaotub müüdavate osaluste lõikes? Milline on iga tehingu tulemus eraldivõetuna Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-i aktsiate, Floriston Grupp OÜ osa ja Arco Ärikeskuse OÜ osa müügist?

6.3.7. Millised nõuded on koos osaluste müügiga loovutatud ja mis kaalutlustel on seda müügitehingutes vajalikuks peetud?

6.3.8. Kas ja kuidas on tagatud Arco Varale loovutatud nõuete täitmine?

6.3.9. Kas nõuete omandamine Arco Vara poolt ühisettevõtjate vastu parandab Arvo Vara likviidsuspositsiooni ning kas nõude omandamine aitab saada rahalisi vahendeid uute elamuehitusprojektide rahastamiseks Tallinnas?

6.3.10. Kas ja milliseid elamuehitusprojekte rahastas Arco Vara Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-i, Floriston Grupp OÜ ja Arco Ärikeskuse OÜ aktsiate/osade müügist saadud rahast?

6.3.11. Kas 21. oktoobri 2010. a börsiteates täheldatud elamuehitusprojektid Arco Vara seisukohalt on kasumlikumad, võrreldes ühisettevõtjate Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-i, Floriston Grupp OÜ ja/või Arco Ärikeskuse OÜ projektidega?

6.3.12. Kas vastab tõele ja on põhjendatud 21. oktoobri 2010. a börsiteates sisalduv väide, et järgneva 10 aasta jooksul võib Arco Vara saada täiendavat tulu nende kinnistute ehitusõiguse realiseerimisel, mis kuuluvad Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse AS-ile, Floriston Grupp OÜ-le või Arco Ärikeskuse OÜ-le?

6.3.12.1. Milles seisneb Arco Vara täiendav tulu ühisettevõtjatele kuuluvate kinnistute ehitusõiguse realiseerimise korral?

6.3.12.2. Kui suures ulatuses võib Arco Vara saada täiendavat tulu nimetatud ühisettevõtjatele kuuluvate kinnistute ehitusõiguse realiseerimisest?

6.3.12.3. Kas Arco Vara poolt ühisettevõtjate väidetavast ehitusõiguse realiseerimisest saadav (täiendav) tulu on suurem võrreldes tuluga, mida Arco Vara oleks teeninud olukorras kui Arco Vara poleks osalust ühisettevõtjates võõrandanud?

6.3.13. Milline oli ühisettevõtjate osade ja aktsiate väärtuse dünaamika osaluste müügile eelnenud kolme aasta jooksul?

6.3.14. Kui suur oli Floriston Grupp OÜ jaotamata kasum osaluste hindamise hetkel?

6.3.15. Kas osaluste suhtes kehtis / kehtib aktsionäride või osanike leping?

6.4. Teha juhatusele ülesandeks erikontrolli läbiviimise lepingu sõlmimine Arco Vara AS‑i ja erikontrolöri või vastava audiitorühingu vahel järgmistel tingimustel:

6.4.1. erikontrolli aruande ettevalmistamise tähtaeg 3 kuud;

6.4.2. erikontrolli läbiviimise tasu maksimumsuurus 18 000 eurot. 6.5. Iga igal aktsionäril on õigus tutvuda erikontrolli aruandega ja teha sellest ärakirju Arco Vara AS-i arvel. Erikontrolli aruandes ei või sisalduda teavet, mis kahjustab Arco Vara AS õigusi või ärihuve.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com/

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (edaspidi „Selts“) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“) toimub 12. mail 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

Seltsi aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud üle 5% Seltsi aktsiakapitalist, Baltplast OÜ (edaspidi „Aktsionär“), soovib äriseadustiku § 293 lg 2 alusel Üldkoosoleku päevakorra täiendamist järgmiste päevakorrapunktidega:

a) Erikontrolli korraldamise otsustamine;

b) Baltplast OÜ teabenõude õiguspärasuse üle otsustamine ja juhatuse kohustamine teabe andmiseks (juhul, kui üldkoosolek otsustab mitte korraldada erikontrolli).

Aktsionäri poolt kooskõlas äriseadustiku § 2931 lg-ga 3 esitatud otsuste ettepanekud ning Seltsi juhatuse poolt äriseadustiku § 2931 lg 6 alusel täiendavate päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõud on tehtud kättesaadavaks Seltsi kodulehel aadressil: http://www.arcorealestate.com/investorile ning Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13. mail 2010 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Liivalaia 33, Reval Hotell Olümpia Konverentsikeskuses.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2009 majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2009 aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2009.a. summas 324 412 000 krooni tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Audiitori valimine
3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks Eero Kaup. 
3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2010 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltics AS vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.05.2010 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Üldkoosoleku materjalid:

Majandusaasta aruanne 2009

Nõukogu aruanne

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek, 13.05.2010

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

13.05.2010. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek Reval Hotel Olümpias, Liivalaia 33, Tallinnas.

Aktsionäride korraline üldkoosolek algas kell 09.05 ja lõppes kell 9.45 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Päevakord avaldati 21.04.2010. aastal ajalehes Postimees, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljel http://www.arcorealestate.com/.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitati Arco Vara AS-i 2009. aasta majandusaasta aruanne.

2. Otsustati katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2009.aastal summas 324 412 000 krooni (20 733705 eurot) tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Valiti üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetati selleks audiitorühing KPMG Baltics AS, juhtivaudiitoriks nimetada Eero Kaup ning makstakse audiitorile tasu aktsiaseltsi 2010. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.

1 EUR=15,6466 EEK

Arco Vara AS

Lugupeetud Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i juhatus kutsub Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B, Tallinn 10151) aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokku 11. detsembril 2009 kell 9.00 Tallinnas Reval Hotel Centralis, Narva mnt 7C, konverentsiruumis Studio II.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete ametiaega kuni 11. detsembrini 2014, s.o pikendamise otsustamisest viieks aastaks. 

2. Nõukogu liikmete tasustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta nõukogu liikmetele tasu 15000 (viisteist tuhat) krooni (959 eurot) kuus (neto).

3. Põhikirja muutmine
Seoses kavandatava Arco Vara AS aktsiakapitali vähendamisega ning 15. novembril 2009 jõustunud äriseadustiku muudatustega teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku muuta Arco Vara AS põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis järgmiselt:

3.1. muuta põhikirja punkti 2.1. ning sõnastada see järgmiselt: „2.1 Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 45 000 000 Eesti krooni ja maksimaalsuurus on 180 000 000 Eesti krooni.”
3.2. muuta põhikirja punkti 3.3. ning sõnastada see järgmiselt: „3.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Seltsi juhatus peab seda vajalikuks või kui seda nõuab Seltsi nõukogu, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Seltsi juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Erakorralisest üldkoosolekust tuleb aktsionäridele ette teatada vähemalt kolm nädalat.”
3.3. muuta põhikirja punkti 3.6. ning sõnastada see järgmiselt: „3.6. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.“

4. Aktsiakapitali vähendamine
Selleks, et vähendada Arco Vara AS aktsia hinna volatiilsust ja võimaldada aktsia efektiivsemat hinnastamist börsil ning samuti et luua võimalused kapitalistruktuuri edasiseks tugevdamiseks, teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku vähendada Arco Vara AS aktsiakapitali selliselt, et: 

4.1. esmajärjekorras vähendatakse aktsiakapitali 10 aktsia tühistamisega, kusjuures 5 aktsiat tühistatakse Toletum OÜ-le (registrikood 11011219) ja 5 aktsiat HM Investeeringud OÜ-le (registrikood 10963165) (edaspidi „Kompenseerivad aktsionärid“) kuuluvate aktsiate hulgast; ning 
4.2. seejärel vähendatakse 19/20 kõigist aktsiatest selliselt, et: 
4.2.1. iga aktsionärile kuuluvatest aktsiatest tühistatakse 19/20 ning 
4.2.2. kui mõne aktsionäri (edaspidi „Kompenseeritav aktsionär“) omandis olevate aktsiate arv ei võimalda tühistada täpselt täisarvu aktsiaid, tühistatakse täisarv Kompenseeritavale aktsionärile kuuluvaid aktsiaid (ümardatuna alla) ning Kompenseerivatelt aktsionäridelt tühistatakse täiendavalt nii mitu aktsiat (edaspidi „Kompensatsiooniaktsiad“) kui mitu aktsiat oleks Kompenseeritaval aktsionäril pidanud täiendavalt olema selleks, et talle kuuluvate aktsiate arv oleks võimaldanud tühistada täpselt täisarvu aktsiaid ilma ümardamiseta (nt kui Kompenseeritavale aktsionärile kuulub enne aktsiakapitali vähendamist 30 aktsiat, siis tühistatakse talle kuuluvatest aktsiatest 28 (s.t talle jääb pärast kapitali vähendamist 2 aktsiat) ning täiendavalt Kompenseerivatele aktsionäridele kuuluvatest aktsiatest tühistatakse 10 Kompensatsiooniaktsiat);
4.2.3. Kompenseerivatelt aktsionäridelt tühistatakse Kompensatsiooniaktsiaid võrdselt. Kui Kompensatsiooniaktsiaid ei ole võimalik Kompenseerivatelt aktsionäridelt võrdselt tühistada, tühistatakse HM Investeeringud OÜ-lt rohkem aktsiaid.

Vähendamise tulemusena jääb aktsiate arvuks 47 64 207, s.t tühistatakse 90 519 943 aktsiat. Aktsiakapitali vähendatakse seega 905 199 430 Eesti krooni (57 852 788 eurot) ulatuses.

Aktsionäride, kelle aktsiaid aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse, nimekiri määratakse 1. märtsi 2010 kella 23:59 seisuga.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid, sh uue põhikirja projekt, eelmise majandusaasta aruanne ja üldkoosoleku otsuste eelnõud, on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/ (menüü „Investorile“ alammenüü „Aktsionäride üldkoosolek“) ja tööpäevadel kell 9.00-17.00 Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B. 

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Arco Vara AS-le esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 8. detsembriks 2009 kirjalikult aadressil: Arco Vara AS, Jõe 2B, Tallinn 10151. Päevakorra punktide kohta esitatud eelnõud koos muude erakorralise üldkoosoleku materjalidega avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel internetis aadressil http://www.arcorealestate.com/ (menüü „Investorile“ alammenüü „Aktsionäride üldkoosolek“) ja tööpäevadel kell 9.00-17.00 Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 4. detsember 2009 kell 23:59, s.o seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist. 

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 11. detsembril 2009 kell 8.45. Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka kirjalik volikiri. Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja ka esindatava poolt volituse tagasivõtmisest Arco Vara AS-le e-posti teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või faksi teel numbril +372 6144631 hiljemalt 9. detsembri 2009 kella 17.00-ks, kasutades selleks Arco Vara AS-i koduleheküljel internetis avaldatud vorme.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. 

1 euro = 15,6466 Eesti krooni

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus


Lisainformatsioon:

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Kirjutan Teile Leedu investeerimispangast Finasta, et pärida tulevase erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsustuspunktide kohta. Meile pole selge, mis on aktsiakapitali vähendamise eesmärk. Aktsiakapitali vähendatakse 905 mln krooni ja mõtleme, kas selle summaga kaetakse kahjumit? Aga me näeme Q1 09 aruandest, et jaotamata kahjum on palju väiksem aktsiakapitali vähendamise summas, seega tahame küsida, kuhu see summa (905 mln krooni) Arco bilansis liigub?

Vastus: See 905 mln krooni kajastatakse jaotamata kasumis. Kuna jaotamata kahjumi summa on palju väiksem kui 905 mln krooni, siis ülejäänud summa jääb jaotamata kasumi positiivseks saldoks. Tehingu tulemusena ei muutu Arco Vara konsolideeritud varade maht, kohustused ja omakapital kokku. Muutused toimuvad ainult omakapitali kontode vahel: aktsiakapital nominalväärtuses väheneb ja jaotamata kasum suureneb sama summa võrra.
 

Ajakirjanike küsimuste vastused leiate siit.

Arco Vara AS 11.12.2009 toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll, osalejate nimekiri, hääletusprotokoll, registreerimistulemused, aktsionäride volitused ning põhikiri.

1. Miks kavatseb Arco Vara vähendada aktsiakapitali nii suures ulatuses?

Aktsiakapitali vähendamine ei too endaga kaasa ettevõttest raha väljaviimist ega muudatust aktsionäride osaluste suurustes.

Aktsiate tühistamist (Reverse split) tehakse selleks, et vähendada aktsiate volatiilsust, parandada hindamise efektiivsust. Tänane aktsiahinna muutus 1 EUR sendi võrra toob kaasa aktsia hinna liikumise u. 5%; pärast aktsiakapitali vähendamist toob aktsia hinna muutus 1 EUR sendi võrra kaasa aktsia hinna liikumise u. 0.25%.

Aktsiakapitali vähendamine annab Arco Varale võimaluse tugevdada kapitali struktuuri juhul kui seda tulevikus peaks vaja minema. Tänases keskkonnas on iga ettevõte ülesandeks kasutada ära kõik võimalused ettevõtte arendamiseks, kapitali kaasamine on üks selline võimalus, milline täna Arco Vara puudub, sest aktsia hind on alla 10 krooni. Äriseadustik ei võimalda aktsiaid emiteerida alla 10 kroonise nominaali.

Vähendamise suhtarvu valik on tehtud tehniliste põhjuste baasilt - on oluliselt lihtsam arvutada uued osalused kasutades ümmargust suhtarvu.

2.  Kas see on kuidagi seotud ettevõtte finantskohustuste restruktureerimisega?

 Ei.

3. Kas see tähendab sisuliselt seda, et Toletum ja HM Investeeringud ostavad teistelt aktsionäridelt 95% neile kuulunud aktsiatest ära?

Ei, kõigi aktsionäride, sealhulgas Toletumi ja HM Investeeringute aktsiaid vähendatakse proportsionaalselt, seega praeguse osaluse suurus jääb praktiliselt muutumatuks. Kõigest väikesed muudatused on tingitud sellest, et kõigi aktsionäride aktsiate arv ei jagu 20-ga. Kompenseerimissüsteem vähendab vähesel määral Toletumi ning HM Investeeringute osalust, kuid selle suurus on marginaalne (ligikaudu 0,01 % kogu aktsiakapitalist).

4. Millisel tasemel ja millal see aktsiate kompensatsioonihind fikseeritakse?

Mingit kompenseerimishinda ei määrata ning makseid aktsionäridele ei teostata reverse spliti käigus.Reverse spliti puhul on tegu tehnilise tehinguga, mille käigus aktsionärid rahas ei teeni ega kaota.

5: Milliseks kujuneb Arco Vara aktsionäride struktuur pärast aktsiakapitali vähendamist?

Nagu öeldud, aktsionäride struktuur ei muutu.

6. Kas selle aktsiooni kaugemaks eesmärgiks on tuua Arco Vara börsilt ära, sest likviidsus kuivab ju kokku?

Ei, puudub igasugune plaan Arco Vara börsilt ära viimiseks. Tänu väiksemale ostu ja müügi hinna vahele peaks kasvama nii likviidsus kui vähenema volatiilsus.

7. Kas üheks põhjuseks on ka Toomas Tooli väidetav vaenuliku ülevõtmise katse, et seda elimineerida?

Ei.

8. Kui aktsiakapitali vähendamine on aktsiahinna tõstmiseks, siis mis oleks see hinnasiht, mida te börsil taotlete?

Reverse spliti tulemusena peaks toimuma matemaatiline tõus aktsia turuhinnas – tuleb 20 korda vähem aktsiaid seega, on oodata hinnatõusu 20 korda, kuna omakapital jääb samaks. Mingit hinnasihti ei ole.

9. Pisiaktsionäril, kel näiteks 500 aktsiat, jääb vähendamise järel alles 45 aktsiat? Kas ma sain vähendamise skeemist õigesti aru?

Aktsionäril, kellel on 500 aktsiat, jääb alles 25 aktsiat (500 aktsiat jagades 20-ga (vähendamissuhtarv) = 25 aktsiat).

10. Kompensatsiooni on õigus saada kellel? Kui palju kavatsete maksta kompensatsiooniks?

Kompenseerimine on tehniline termin ning kasutatakse nende aktsionäride puhul, kelle omatav aktsiate arv ei jagu 20-ga. Näiteks aktsionär kes omab 505 aktsiat saab 26 uut aktsiat, st 25 uut aktsiat 500 vana aktsia eest, mida saab 20-ga jagada ja veel ühe uue aktsia viie vana aktsia eest, mida ei saa 20-ga jagada. 15 puudujäävat aktsiat võetakse kompenseerivate aktsionäride käest (Toletum ja HM Investeeringud).

11. Kogu selle ürituse mõtteks on Tooli tõrjumine ettevõttest?

Palun vaata vastust küsimusele 5.

12.  Mida annab see, et Toletumilt ja HM Investeeringutelt tühistatakse kõigepealt mõlemalt viis aktsiat? Mis selle mõte on?

Tehnilistel põhjustel, aktsiate arv kokku peab jaguma kahekümnega.

13. Miks on üldkoosoleku ja aktsiate tühistamise vahele plaanis jätta pea kolme kuu pikkune periood?

Selline nõue on sätestatud Äriseadustikus.

14. Mis on sellise sammu mõte? Kuidas on võimalik aktsiakapitali vähendades kapitalistruktuuri tugevdada? Mida selline määratlus üldse tähendab? Mida tähendab aktsiakapitali vähendamine Arco Vara aktsionäride jaoks?

Vaadake palun esimese küsimuse vastust.

15.  Miks on kompenseeritavateks aktsionärideks määratud vaid Toletum ja HM Investeeringud, aga mitte suurim aktsionär Freier Projekt OÜ? Mille alusel kompenseeritavad aktsionärid üldse paika pannakse?

Toletum ja HM Investeeringud esindajad on samas ka Arco Vara nõukogu liikmed ja seetõttu loomulik valik kompenseerivateks aktsionärideks.

16. Kas otsus on kuidagi seotud praegu Toomas Tooli ümber käiva segadusega? Kui jah, siis kuidas?
Vaadake palun seitsmenda küsimuse vastust.

17. Kas sellest võib välja lugeda, et kapitali vähendamisele järgneb uue kapitali sissemaksmine? Millal ja kui palju kapitali on plaanis kaasata?

Vaadake palun esimese küsimuse vastust.

18. Poolaastaaruanne näitab Arco Vara omakapitaliks 682 miljonit krooni. Kas saan õigesti aru, et kui aktsiakapitali 905 miljoni võrra vähendada, läheb omakapital negatiivseks? Kas sellest võib välja lugeda, et kapitali vähendamisele järgneb uue kapitali sissemaksmine? Millal ja kui palju kapitali on plaanis kaasata? Kas kapitali vähendamine toob kaasa ka muutusi Arco Vara bilansis varade poolel?

"Reverse split'i" tulemusena omakapitali suurus ei muutu, aktsiakapital väheneb ja jaotamata kasum suureneb sama palju.  "Reverse split" bilansi varade poolele mõju ei avalda.  Kapitali kaasamise kohta vaadake palun esimese küsimuse vastust.

Lembit Tampere
Arco Vara AS juhatuse liige

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 27.augustil 2009 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Reval Hotel Centralis ruumis Stuudio III.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
1.Põhikirja muutmine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkti 4.1. ning kehtestada see järgnevas sõnastuses „4.1 Seltsi juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud juhatuse liikmete korduv valimine“. Seoses nimetatud põhikirja punkti muutmisega kinnitada põhikiri uues redaktsioonis. 

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.augustil 2009 kell 8.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Selgitus
Arco Vara AS juhtimisstruktuuri vastavusse viimine vähenenud kontserni tegevusmahuga ning kulude kokkuhoiu eesmärgil, on otstarbekas muuta Arco Vara AS juhtimisstruktuuri ning vähendada kontserni emaettevõtte juhatuse liikmete arvu. Juhul kui üldkoosolek kinnitab põhikirja muudatused, kutsutakse nimetatud hetkest tagasi kaks juhatuse liiget, Heigo Metsoja ja Veiko Taevere. Mõlemad jätkavad tööd Arco Vara kontsernis.

Lugupidamisega,
Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.arcorealestate.com

Lisamaterjalid 
Arco Vara AS kehtiv põhikiri (27.08.2009 asendati aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastuvõetud põhikirjaga)
Arco Vara AS põhikiri, Redaktsioon kinnitamiseks erakorralisele üldkoosolekule 27.08.2009.

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 22.mail 2009 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 3, Nordic Hotel Forum ruumis Vega.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2008 majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2008 aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2008.a. summas 984 668 000 krooni järgmiselt:
a) Ülekursi arvelt 712 514 000 krooni;
b) Järelejäänud kahjum summas 272 154 000 krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Audiitori valimine
3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltics AS.
3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2009 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltics AS vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22.05.09 kell 8.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus


Lisainfo:

Nõukogu aruanne 

4. juunil 2009. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride uus korraline üldkoosolek Reval Hotel Centralis, Narva mnt 7c, Tallinnas.

Aktsionäride uus korraline üldkoosolek algas kell 09.10 ja lõppes kell 9.45 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Päevakord avaldati 29.aprillil 2009. ja 23. mail 2009. aastal ajalehes Postimees, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljelhttp://www.arcorealestate.com

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitati Arco Vara AS-i 2008. aasta majandusaasta aruanne.

2. Otsustati katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2008 summas 984 668 000 krooni järgmiselt: 
a) Ülekursi arvelt 712 514 000 krooni;
b) Järelejäänud kahjum summas 272 154 000 krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Valiti üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetati selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning makstakse audiitorile tasu aktsiaseltsi 2009. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.
Arco Vara AS

Täna, 27. augustil 2009. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek Reval Hotel Centralis, Narva mnt 7c, Tallinnas.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 09.07 ja lõppes kell 09.15 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses. Päevakord avaldati 19. augustil 2009. ajalehes Postimees, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljel http://www.arcorealestate.com.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse: 1. Kehtestada põhikirja punkt 4.1. järgnevas sõnastuses „4.1 Seltsi juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud juhatuse liikmete korduv valimine“ ning kinnitada põhikiri uues redaktsioonis.

Otsuse poolt anti 54 208 055 häält, mis moodustas 70,80 % registreerunuist, otsuse vastu hääletas 22 358 584, mis moodustas 29,20 % registreerunuist. Erapooletuid ei olnud ja hääletamata ei jäetud.

Tulenedes äriseadustiku § 300 lg 1 on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ning Arco Vara AS põhikiri ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.

Lembit Tampere
Juhatuse esimees
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com/

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

4. juunil 2009. aastal toimus Arco Vara AS aktsionäride uus korraline üldkoosolek Reval Hotel Centralis, Narva mnt 7c, Tallinnas.

Aktsionäride uus korraline üldkoosolek algas kell 09.10 ja lõppes kell 9.45 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Päevakord avaldati 29.aprillil 2009. ja 23. mail 2009. aastal ajalehes Postimees, Tallinna Börsi infosüsteemis ning Arco Vara koduleheküljel http://www.arcorealestate.com.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitati Arco Vara AS-i 2008. aasta majandusaasta aruanne.

2. Otsustati katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2008 summas 984 668 000 krooni järgmiselt:
a) Ülekursi arvelt 712 514 000 krooni;
b) Järelejäänud kahjum summas 272 154 000 krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Valiti üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetati selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning makstakse audiitorile tasu aktsiaseltsi 2009. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele.
Arco Vara AS

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 11.12.2009

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 27.08.2009

Arco Vara AS aktsionäride üldkoosolek 22.05.2009

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

04.07.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu otsuse kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

  • Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5769194,9 EUR;
  • Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;
  • kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 7. august 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;
  • uusi aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele ja Arco Vara grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga.
  • uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;
  • Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;
  • märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel; •aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;
  • emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;
  • juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;
  • juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;
  • uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

Juhataja kommentaar:

Üldkoosolekul osales rekordiliselt suur arv aktsionäre ning otsus, mis jäi 5. juunil vajaliku poolthäälte arvu puudumise tõttu vastu võtmata, sai täna vastu võetud. Juhatus tänab kõiki aktsionäre, kes leidsid aega, et erakorralisel üldkoosolekul osaleda ise või esindaja kaudu. Ettevõtte juhatuse järgmine eesmärk on saavutada aktsiakapitali edukas tõstmine.

Evelin Kanter
Jurist
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

11.06.2014: Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Seoses Arco Vara AS-i aktsionäride:

  • AS LÕHMUS HOLDINGS
  • HM Investeeringud OÜ
  • OÜ ALARMO KAPITAL
  • Aktsiaselts LHV Varahaldus
  • Osaühing Rimonne Baltic

taotlustega kutsuda kokku erakorraline aktsionäride üldkoosolek kooskõlas äriseadustiku § 292 lg-ga 2 toimub Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek 4. juulil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Aktsiakapitali suurendamine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

  • · Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2 450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5 769 194,9 EUR;
  • · Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;
  • · kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 7. august 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;
  • · uusi aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele ja Arco Vara grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga.
  • · uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;
  • · Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00; · märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;
  • · aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;
  • · emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;
  • · juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;
  • · juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;
  • · uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

2. Nõukogu tagasikutsumine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu täiskoosseis, s.o nõukogu liikmed Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin.

3. Nõukogu liikmete valimine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Rain Lõhmus;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Sven Karjahärm;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Hillar-Peeter Luitsalu;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Allar Niinepuu;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Jaanus Hellat;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Aivar Pilv.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.07.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 27.06.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 04.07.2014 kell 9.45.Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 03.07.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 12.06.2014.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koosoleku lisamaterjalid:

  • Protokoll 04.07.2014 lisa 1 PDF-1 PDF-2
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-1 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-2 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-3 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-4 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-5 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-6 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-7 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-8 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-9 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-10 PDF
  • Protokoll 04.07.2014 lisa 2-11 PDF

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Seoses Arco Vara AS-i aktsionäride:

  • AS LÕHMUS HOLDINGS
  • HM Investeeringud OÜ
  • OÜ ALARMO KAPITAL
  • Aktsiaselts LHV Varahaldus
  • Osaühing Rimonne Baltic

taotlustega kutsuda kokku erakorraline aktsionäride üldkoosolek kooskõlas äriseadustiku § 292 lg-ga 2 toimub Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek 4. juulil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Aktsiakapitali suurendamine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

  • Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5769194,9 EUR;
  • Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;
  • kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 7. august 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;
  • uusi aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele ja Arco Vara grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga.
  • uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;
  • Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 8. augustil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;
  • märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;
  • aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;
  • emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;
  • juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;
  • juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;
  • uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

2. Nõukogu tagasikutsumine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu täiskoosseis, s.o nõukogu liikmed Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin.

3. Nõukogu liikmete valimine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Rain Lõhmus;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Sven Karjahärm;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Hillar-Peeter Luitsalu;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Allar Niinepuu;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Jaanus Hellat;
  • valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Aivar Pilv.

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel.Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.07.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 27.06.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 04.07.2014 kell 9.45.Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 03.07.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 12.06.2014.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 5. juunil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • · kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne;
  • · suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

1) Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2 450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5 769 194,9 EUR;

2) Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

3) kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 19 juuni 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

4) uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv ülespoole;

5) Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

6) märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;

7) aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

8) emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;

9) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

10) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;

11) uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

3. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.05.2014, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.06.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29 .05.2014 kell 23.59 seisuga .

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.06.2014 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 04.06.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 14.05.2014.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus

Lisainfo:

Volikiri korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste kasutamiseks

Teade aktsionäri õiguste kasutamiseks antud volikirja tagasivõtmisest

Majandusaasta aruanne

 

PARANDUS: 05.06.2014: Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

Teates korrigeeritud Arco Vara AS-i uute aktsiate emissiooni tingimust nr 4. Juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole.

Järgneb parandatud teade

: _____________________

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 5. juunil 2014 kell 10.00Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • ·kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne;
  • ·suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

1) Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5769194,9 EUR;

2) Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

3) kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 19 juuni 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

4) uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;

5) Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

6) märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;

7) aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

8) emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;

9) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

10) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;

11) uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

3. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressilhttp://www.arcorealestate.com/investorilevõi Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel.Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.05.2014, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.06.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. need avaldatakseseadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.05.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.06.2014 kell 9.45.Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 04.06.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 14.05.2014.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

11.03.2014 avaldas Arco Vara börsiteate, millega andis teada, et ettevõte on alustanud ettevalmistuste tegemisega võimalikuks täiendava kapitali kaasamiseks.

14.05.2014 avaldas Arco Vara 05.06.2014 toimuva korralise üldkoosoleku kutse. Vastavalt kutsele on korralise üldkoosoleku päevakorra punkt nr 2 „Aktsiakapitali suurendamine“.

Juhul, kui 05.06.2014 võtab Arco Vara üldkoosolek vastu otsuse aktsiakapitali suurendamiseks kooskõlas nõukogu ettepanekuga, algab 06.06.2014 Arco Vara aktsiate märkimise periood, mis kestab kuni 20.06.2014. Kokku kavatseb Arco Vara emiteerida 3,5 miljonit uut aktsiat. Aktsiate nimiväärtus on 0,7 eurot ning iga uus aktsia lastakse välja hinnaga 1 euro, st ülekurss iga aktsia kohta on 0,3 eurot. Aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele ja Arco Vara grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimisprospektiga. Prospekti kavatseb Arco Vara avalikustada 06.06.2014 eeldusel, et üldkoosolek on võtnud vastu otsuse aktsiakapitali suurendamise kohta. Uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse olemasolevatele aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus.

Evelin Kanter
Jurist
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Teates korrigeeritud Arco Vara AS-i uute aktsiate emissiooni tingimust nr 4. J uhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole.

Järgneb parandatud teade:

_____________________

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 5. juunil 2014 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru saalis Bolero.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne;
  • suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

1) Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 5769194,9 EUR;

2) Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

3) kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 19 juuni 2014. a kell 23.59. Märkimise eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

4) uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;

5) Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2014. a kell 9.00 ja lõppeb 20. juunil 2014. a kell 17.00;

6) märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse esitamise hetkel;

7) aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

8) emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast;

9) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas äriseadustiku § 3461 lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

10) juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;

11) uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust. Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks elamispindade arendusprojektidesse.

3. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.05.2014, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.06.2014. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakseseadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.05.2014 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.06.2014 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 04.06.2014.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 14.05.2014.

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

05.06.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2013. aasta majandusaasta aruanne.

2. Suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Otsust aktsiakapitali suurendamise kohta üldkoosolek vastu ei võtnud.

Juhataja kommentaar:

On rõõmustav, et osales palju väikeaktsionäre ja otsuse poolt oli kokku 2,5 miljonit häält. On kahju, et otsuse vastu oli kaks aktsionäri – 900000 häälega AS Baltplast ja 470000 häälega Gamma Holding OÜ ehk kokku 1,37 miljonit häält. Otsuse vastuvõtmisest jäi puudu 200,000 häält. Ma tänan kõiki osalenud aktsionäre ja arvan, et üles näidatud aktiivsus ei olnud asjatu. Väikeaktsionäridel on võimalik ettevõtte käekäiku muuta. Selle võimaluse loomiseks kutsub juhatus lähiajal kokku uue erakorralise üldkoosoleku, kus saavad osaleda ka täna koosolekult puudunud 800,000 häält.

Kahetsusväärne kogu selle loo juures on see, et meie nõukogus on inimesi, kes suudavad ühe ja sama otsuse osas olla kord poolt ja kord vastu. Üldkoosolekule esitatud otsuse eelnõu on sõna-sõnalt nõukogu poolt 13. mail heaks kiidetud ja heakskiidu andsid üksmeelselt nõukogu liikmed Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Allar Niinepuu ja Aivar Pilv. Seega võis eeldada üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist ülekaaluka toetusega, mida kahjuks ei juhtunud.

Juhatusel on tekkinud mure, kas kõikidel nõukogu liikmetel on esikohal lojaalsuskohustus ettevõtte suhtes või merkantiilsed kaalutlused. Nõukogu liige ei tohiks kasutada ära siseinfo valdamisest tulenevat eelisseisundit ja oma võimu üldkoosolekul selle otsuse blokeerimisel, mida varasemalt on loetud ettevõtte huvides olevaks otsuseks.

Täna on Arco Vara arengu võti selgelt väikeaktsionäride käes ning selles, kas nemad otsustavad järgmisel üldkoosolekul kaalukaussi veel pisut nihutada.

Evelin Kanter
Jurist
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

23.04.2015: Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

16.01.2015: Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

 

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 23. aprillil 2015 kell 10:00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis Lübeck+St Peterburg.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1.     2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

 

2.     Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 803 tuhat eurot alljärgnevalt:

·         Maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

·         Suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse

 

3.     Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2015. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

   

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9:00-17:00. 

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 08.04.2015, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20.04.2015. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16.04.2015 kell 23:59 seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 23.04.2015 kell 9:45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 22.04.2015.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 01.04.2015.

   

Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Arco Vara AS 2014. aasta majandusaasta aruande leiate siit

Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

 

10.05.2016 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1.     Kinnitada Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta aruanne.

 

2.     Jaotada 31.12.2015 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 467 tuhat eurot alljärgnevalt:

·         maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2016 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 30. mail 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

·         suunata 406 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

 

3.     Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirja tingimustele;

Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra.

Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

 

4.     Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele.

Eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2016-2018 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia.

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.

Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

 

5.     Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2016. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

 

         Evelin Kanter
         Juriidilise osakonna juht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 459
         See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
         http://www.arcorealestate.com

27. detsember 2017: Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

5. mail 2017: Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

30. mail 2017:  Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku korduskoosolek

Protokolli lisadega on võimalik tutvuda Arco Vara AS kontoris

Arco Vara
Korralise üldkoosoleku kutse

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 5. mail 2017 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis St Peterburg.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1.     2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • Kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.

2.     Kasumi jaotamine 

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: 

  • katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 26. mai 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

 

3. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses Arco Vara grupi üksuste juhtide motivatsioonisüsteemiga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;
  • eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
  • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra;
  • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

 

4. Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

   

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20.04.2017, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.05.2017. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 28.04.2017 kell 23.59 seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.05.2017 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 04.05.2017.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 12.04.2017.

 

Lugupidamisega


Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144 630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused


30.05.2017 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1.  Kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.

 

2.  Katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juunil 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 16. juunil 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

 

3.  Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;

eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra;

olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

 

4.  Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

 

Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 459
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Kooskõlas äriseadustiku § 297 lg 2 kutsub Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) juhatus kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. mail 2017 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis Hamburg.

Alljärgnevalt on esitatud Arco Vara AS-i nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja otsuste eelnõud. Juhatus esitab hiljemalt 3 päeva enne korralise üldkoosoleku korduskoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27.05.2017, päevakorra punkti 2 kohta uue otsuse eelnõu.

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.

 

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 26. mai 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses Arco Vara grupi üksuste juhtide motivatsioonisüsteemiga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  • suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;
  • eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
  • Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.
  • olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

 4. Audiitori valimine

 

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.


Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 15.05.2017, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27.05.2017. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.05.2017 kell 23.59 seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30.05.2017 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 29.05.2017.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

 


12.05.2017: Arco Vara AS-i aktsionäride üldkoosoleku kutse täiendus

Käesolevaga esitab Arco Vara AS-i juhatus kooskõlas äriseadustiku § 2931 lg-ga 1 30. mail 2017 toimuva korralise üldkoosoleku korduskoosoleku päevakorra punkti 2 otsuse eelnõu alljärgnevas sõnastuses:

·         katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

·         maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuni 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 16. juunil 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
 

Lugupidamisega,


Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144 630
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär


Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 27. detsembril 2017 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis St Petersburg.
Alljärgnevalt on esitatud Arco Vara AS-i nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja otsuse eelnõu.
Juhatus selgitab, et aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on täiendava kapitali kaasamise vajadus seoses Bulgaaria arendusprojekti finantseerimisega vastavalt 27.11.2017 avaldatud börsiteatele. 


Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
 I.       Arco Vara AS’i aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine olemasolevatele aktsionäridele, ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: 
1.     Suurendada Arco Vara AS’i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:
a.     Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe aktsia kohta.
b.     Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurss.
c.     Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.
d.     Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 14. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on õigus märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.
e.     Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
f.      Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.
g.     Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.
h.     Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.
2.     Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.
 
Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.12.2017. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakseseadusega ettenähtud korras.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 20.12.2017 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.12.2017 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 26.12.2017. Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 30.11.2017.
 
Lugupidamisega,
Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Vastavalt Arco Vara AS-i põhikirja punktile 3.3 kutsub Arco Vara AS-i  juhatus kokku erakorralise aktsionäride üldkoosoleku. Kooskõlas põhikirjaga ning äriseadustikuga, tuleb erakorralisest üldkoosolekust aktsionäridele ette teatada vähemalt üks nädal.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6.novembril 2008 kell 16.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Reval Hotel Central, Stuudios III.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsuse osaline muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta 13.05.2008 aastal toimunud korralise üldkoosoleku otsust, millega anti Arco Vara AS-ile õigus oma aktsiate omandamiseks ning teeb ettepaneku kehtestadada ühe aktsia eest tasutavaks miinimumsummaks 1/10 aktsia nimiväärtusest senise miinimumsumma 1/2 aktsia nimiväärtusest asemele.
Muus osas jätta üldkoosoleku otsus muutmata.

Nimetatud muudatus võimaldab muutunud turusituatsioonis realiseerida 13.05.2008 üldkoosoleku otsusega Arco Vara AS-ile antud oma aktsiate omandamise õigust.

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 06.11.08 kell 15.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

Esitatud küsimused ja nende vastused:

K: Meie panga klient soovib osaleda 06.11.08 toimuval Arco Vara aktsionäride koosolekul. Tema volitab esindaja, kes tuleb hääletama kahel kontol olevate aktsiate nimel.
Kas seoses sellega peab tal olema kaks volitust?

V: Volitus peab olema antud konto omaniku poolt (esindajakontode puhul reguleerib seda vastav rahandusministri määrus - http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=556117). Oluline on, et volikirjas annab vastava volituse konto omanik ja selle allkirjastab omanikku esindama õigustatud isik. Kui mõlemad kontod kuuluvad ühele juriidilisele isikule, piisab ühest volikirjast.

Volikiri võib olla lihtkirjalik, ent sellele tuleks kindlasti lisada konto omaniku asukohariigis ametlikult väljastatud ja apostilliga kinnitatud dokument, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust (reeglina on selleks äri- vms. registri väljavõte või muu sarnane dokument). Kuna dokumendid pole ilmselt eesti keeles, tuleks neile seaduse kohaselt lisada ka notariaalselt kinnitatud tõlge.

Arco Vara AS aktsionäride üldkoosolek toimub 13.mail 2008 kell 13.00 Tallinnas aadressil Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.05.08 kell 12.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2007 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine
2.1. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek:
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007. summas 218 830 000 krooni jaotada järgmiselt: 
a) eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni;
b) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000 krooni, so. 0,39 krooni aktsia kohta
c) ülejäänud summa 170 241 000 krooni jätta jaotamata.
2.2. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi väljamaksmise kord: juhindudes Tallinna börsi reglemendist võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007 majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku toimumust kell 23.59, so. 27.mai 2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub 03. juunil 2008.a.

3. Audiitori valimine
3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ning nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS.
3.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008 majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja  Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule.

4. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine
Nõukogu teeb ettepaneku oma aktsiate omandamise õiguse andmiseks järgmistel tingimustel:
a) Aktsiaseltsil on õigus viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest omandada oma aktsiaid.
b) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist. 
c) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla väiksem kui pool aktsia nimiväärtusest ega suurem kui Arco Vara AS aktsiaga aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil tehtud viimase iseseisva tehingu hind või Tallinna Börsil aktsia omandamise päeval väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine;
d) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine.
Nõukogu liige Arti Arakas esitas avalduse nõukogu liikme kohalt tagasiastumise kohta.
Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda nõukogu liige Arti Arakas nõukogu liikme kohalt tagasi ning valida uus nõukogu liige, kelle kohta esitab nõukogu informatsiooni täiendavalt.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

 

Lisainfo:

Nõukogu aruanne

Küsimused ja vastused:

K: Palun öelge 2007 aasta dividendide suurus nii kroonides kui eurodes. Üldkoosoleku teates on ainult eurodes.

V: Nõukogu ettepanek on maksta neto dividende 2 378 152 eurot (37 210 000 krooni), ca 0,025 eurot aktsia kohta.

K: Öelge palun, kas dividende makstakse ainult eurodes või saab ka Eesti kroonides maksta?

V: Dividende makstakse ainult Eesti kroonides.

Otsused leiate SIIT

Arco Vara AS aktsionäride üldkoosolek 03.05.2018

* Protokolli lisad on kättesaadavad Arco Vara AS kontoris Rävala pst 5, Tallinn.

13.05.2008.a. algusega kell 13:00 toimus Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused olid järgmised:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2007.a majandusaasta aruanne.

2.Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007.a summas 218 830 000 krooni (13 985 786 eurot) jaotada järgmiselt: a)eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni (727 251 eurot); b)aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000 krooni (2 378 152 eurot), so. 0,39 krooni (0,025 eurot) aktsia kohta; c)ülejäänud summa 170 241 000 krooni (10 880 383 eurot) jätta jaotamata.

Juhindudes Tallinna börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007.a majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku toimumust kell 23.59, so. 27.05.2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub 03.06.2008. a.

3.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule.

4.Anda Arco Vara AS-ile oma aktsiate omandamise õigus järgmistel tingimustel: a)aktsiaseltsil on õigus viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest omandada oma aktsiaid; b)aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist; c)ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla väiksem kui pool aktsia nimiväärtusest ega suurem kui Arco Vara AS aktsiaga aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil tehtud viimase iseseisva tehingu hind või Tallinna Börsil aktsia omandamise päeval väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine; d)oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

5.Kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu liige Arti Arakas. Lugeda nimetatud isik tagasi kutsutuks ning tema volitused nõukogu liikmena lõppenuks käesoleva otsuse tegemisest.

Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Ragnar Meitern (isikukood 37309260342). Lugeda nimetatud isik valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest.

1 EUR=15,6466 EEK

Heigo Metsoja
IRO
+372 6144 654
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

06.11.2008.a. algusega kell 16:00 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek, mis võttis vastu alljärgneva otsuse:

Muuta 13.05.2008 aastal toimunud korralise üldkoosoleku otsust, millega anti Arco Vara AS-le õigus oma aktsiate omandamiseks ning määrata ühe aktsia eest tasutavaks miinimumsummaks 1/10 aktsia nimiväärtusest senise miinimumsumma 1/2 aktsia nimiväärtusest asemele.

Muus osas jätta üldkoosoleku otsus muutmata.

Heigo Metsoja
CFO / Juhatuse liige
+372 6144 654
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://www.arcorealestate.com

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,


Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 3. mail 2018 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis Cuxhaven.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:

  • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  • suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18.04.2018, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 30.04.2018. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26.04.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 03.05.2018 kell 10.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 02.05.2018.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

 

03.05.2018 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.
  2. Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:
    • maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
    • suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
  3. Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

 

Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 24. mai 2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

 

Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Arco Vara AS aktsionäride üldkoosolek 13.06.2019

* Protokolli lisad on kättesaadavad Arco Vara AS kontoris Maakri 19/1, Tallinn.

Arco Vara AS-i üldkoosolekut kokku kutsumata vastuvõetud aktsionäride otsuse protokoll 10.09.2021

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 12.08.2021

Arco Vara AS aktsionäride üldkoosolek 14.05.2021

Alamkategooriaid

 

Nõukogu

Arco Vara AS-i nõukogusse kuulusid 30. aprillist 2020 kuni 12.01.2021 Tarmo Sild (nõukogu esimees), Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Rait Riim ja Steven Yaroslav Gorelik.

Alates 12.01.2021 on nõukogu 5-liikmeline: Tarmo Sild (nõukogu esimees), Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Steven Yaroslav Gorelik.