Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 22.mail 2009 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru Väljak 3, Nordic Hotel Forum ruumis Vega.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2008 majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2008 aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2008.a. summas 984 668 000 krooni järgmiselt:
a) Ülekursi arvelt 712 514 000 krooni;
b) Järelejäänud kahjum summas 272 154 000 krooni katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Audiitori valimine
3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltics AS.
3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2009 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltics AS vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. 
Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22.05.09 kell 8.30.
Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus


Lisainfo:

Nõukogu aruanne